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Segunda Sección
Jueves 14 de junio de 2012
diante el pago a los Señores accionistas por medio de la entrega de títulos valores o en caso de otra preferencia, en efectivo.
5º Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social en función de las resoluciones que se adopten conforme puntos 3 y 4 del orden del día.
El Directorio NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Florida 229 Piso 10º, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
horas, venciendo el plazo para tal fin el día 21 de junio de 2012. Andrés Germán Hammar Aldatz Vicepresidente electo por reunión de Directorio de fecha 8 de mayo de 2012. En ejercicio de la presidencia según Acta de Directorio del 28 de mayo de 2012.
Certificación emitida por: J. P. Lazarús del Castillo. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 5243. Fecha: 05/06/2012. Nº Acta: 135. Nº Libro: 017.
e. 08/06/2012 Nº 63913/12 v. 14/06/2012

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MAYLING CLUB DE CAMPO
S.A.S.D.C. Y DE A. DE S.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Número de Registro I.G.J. 454.833. Se convoca a los Señores Accionistas de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A. de S. a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de Junio de 2012, a las 17:15 hs. en primera convocatoria y a las 18:15 hs. en segunda, a celebrarse en las instalaciones del San Juan Tenis Club, Avda.
San Juan 639, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2º Reforma del Reglamento Interno de la Sociedad.
El Directorio Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
Firma Patricio Gutiérrez Eguia, Presidente designado según Acta de Asamblea Nº 45
del 15/12/11 y Acta de Directorio Nº 257 del 15/12/11.
Presidente Patricio Gutiérrez Eguia Certificación emitida por: Carlos Patricio Magrane. NºRegistro: 539. NºMatrícula: 2337. Fecha: 05/06/2012. NºActa: 199. Libro Nº: 226.
e. 11/06/2012 Nº62865/12 v. 15/06/2012

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O

ORMAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de junio de 2012, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en calle Bolívar 547, Piso 1º, Oficina 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estados de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivos, anexos e informes del síndico, correspondiente al décimo segundo 12º ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3º Motivo de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.
4º Imputación de los resultados del ejercicio.
5º Determinación de los honorarios de los directores y síndicos por sobre el límite fijado en el art.
261 de la Ley de Sociedades por el ejercicio 2011.
6º Consideración de la gestión del directorio y síndico.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.418

7º Elección del Directorio: Designación de directores y síndicos, titulares y suplentes.

Quién suscribe lo hace según Acta Nº92 del 01/02/2008.

Luis Alberto Villa, Presidente del Directorio según acta de Asamblea del 7/06/11 a fojas 27/28/29 del Libro de Actas de Asamblea Nº1
rubricado el 13/07/2000 bajo el Nº 55633-00 y distribución de cargos mediante acta de Directorio Nº 167 del 07/06/11 a fojas 253 del libro Actas de Directorio Nº 1 rubricado el 17/07/2000
bajo el Nº56767-00.

Certificación emitida por: Federico Terán.
Nº Registro: 18. Nº Matrícula: 4923. Fecha:
30/5/2012. NºActa: 15. NºLibro: 13.
e. 08/06/2012 Nº62512/12 v. 14/06/2012

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PLATA LAPPAS S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

Certificación emitida por: Jorge Dusil. NºRegistro: 648. Fecha: 6/6/2012. NºLibro: 137.
e. 08/06/2012 Nº63908/12 v. 14/06/2012

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CONVOCATORIA

P

PAILEBOTE S.A.
CONVOCATORIA
El directorio de Pailebote S.A. convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de junio de 2012 a las 13:00 hs en Av. Belgrano 407 piso 7º Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la LSC Nº19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2011.
4º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2011.
5º Remuneración de los Sres. Directores por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
6º Elección de tres directores titulares y tres directores suplentes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de junio de 2012.
Presidente - Abel Oscar Olivera Designado el 12 de mayo 2011 conforme surge del Acta de directorio Nº84 que se encuentra transcripta en Folio 76 del Libro de Actas de Directorio Nº1, rubricado bajo el Nº9526-00 con fecha 11 de febrero de 2000.
Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:
04/06/2012. NºActa: 853.
e. 11/06/2012 Nº63556/12 v. 15/06/2012

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PEPIGAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas Pepigan S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 27 de junio de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda, en San Martín 66 Oficina Nº101 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Dispensa de la aplicación de los contenidos adicionales de la Memoria Anual previstos por la Resolución General IGJ 4/2009 para las Memorias correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2009, 2010, 2011 y siguientes.
3º Razones por la cual la Asamblea es convocada extemporáneamente.
4º Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234 de la Ley 19.550, por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2008, 2009, 2010 y 2011.
5º Aprobación de las gestiones del Directorio en los citados ejercicios.
6º Consideración del resultado de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.
7º Remuneraciones correspondientes a los miembros del Directorio art. 261 Ley 19.550 en esos ejercicios.
8º Elección y designación de los integrantes del Directorio por el mandato 2010/2012.
El Directorio Presidente - Isabel Angelita Suárez de Fernández
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 3 de julio de 2012, a las 11.30 horas en la sede de la Sociedad, Santa Fe 1381, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 29 de febrero de 2012.
3º Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de la Res. Gral. IGJ 6/2006 y su modificación.
4º Aprobación y ratificación de todos los actos del Directorio, realizados durante el ejercicio en examen.
5º Consideración de la remuneración a los Directores y Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 29 de febrero de 2012, el cual arrojo pérdida.
6º Fijar el número de Directores y elegirlos y designar Síndico Titular y Síndico Suplente.
Buenos Aires, 4 de junio de 2012.
El Directorio Presidente electo por Acta de Asamblea 74
de fecha 5 de julio de 2011.
Eduardo A. Roca NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido por el artículo 238 de la Ley No.
19.550 con respecto al depósito de acciones.
Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:
06/06/2012. Nº Acta: 179. Nº Libro: 56.
e. 12/06/2012 Nº64034/12 v. 18/06/2012

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PLUSPETROL ENERGY S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Pluspetrol Energy S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, sita en Lima 339 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28 de junio de 2012 a las 10.30hs. en primera convocatoria y el 3 de julio de 2012 a las 10.30 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1ro, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2011.
3º Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos.
4º Consideración de la remuneración a Directores.
5º Consideración de la remuneración a Síndicos.
6º Destino de los resultados.
7º Elección de Directores por el término de un año.
8º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9º Designación de Contador Dictaminante.
10 Autorizaciones y Poderes.
El Directorio Steven Glen Crowell. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 13 de mayo de 2011 y Acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Dolores Llusa de Wuille-Bille. Nº Registro: 2049. Nº Matrícula:
4988. Fecha: 4/6/2012. NºActa: 171. NºLibro: 3.
e. 08/06/2012 Nº62676/12 v. 14/06/2012

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PRINMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de junio del 2012 en primera convocatoria a las 14
hs. y en segunda convocatoria a las 15 hs. en Viamonte 1549 piso 1 sala N 5 Ciudad Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Pedir aplicación del procedimiento preventivo de crisis laboral.
3 Aumento de capital, consideración de su procedencia y monto.
4 Posibilidad de presentar en concurso preventivo a la sociedad.
5 Disolución anticipada de la sociedad y nombramiento de liquidador.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia conforme Art. 238 Ley 19.550.
Prinmar S.A. Sara Arcidiácono. Presidente.
Fue designada en el Acta de Asamblea General Ordinaria del día 18 de enero de 2008 y acta de Directorio de distribución de cargos del 21/01/2008.
Presidente - Sara Arcidiácono Certificación emitida por: Guillermina E. Greco. Nº Registro: 118, Partido de General Pueyrredón 45. Fecha: 28/05/2012. Nº Acta: 360.
Nº Libro: 88.
e. 11/06/2012 Nº63369/12 v. 15/06/2012

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Q

QUICKFOOD S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, a celebrarse el día 10 de julio de 2012, a las 12 horas, en Suipacha 1111, piso 18, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de renuncias de directores titulares y suplentes.
3º Consideración de renuncias de síndicos titulares y suplentes.
4º Consideración de la gestión y de los honorarios de los directores y síndicos renunciantes.
5º Reorganización del Directorio de la Sociedad. Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
6º Designación de síndicos titulares y suplentes.
NOTA I: Para asistir a la asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9
a 18 horas, hasta el día 3 de julio de 2012 a las 18 horas.
NOTA II: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.
El firmante es Vicepresidente de Quickfood S.A. designado mediante acta de comisión fiscalizadora del 1º de junio de 2012 y acta de directorio de distribución de cargos del igual fecha. En ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio del 1º de junio de 2012.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Juan Carlos Seña Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
04/06/2012. NºActa: 127. Libro Nº: 85.
e. 11/06/2012 Nº63242/12 v. 15/06/2012

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REMBRER S.A.

R

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de junio de 2012 a las 13,30 ho-