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Segunda Sección
Jueves 14 de junio de 2012
ras, en el domicilio sito en Avenida Roque Sáenz Peña 868, Piso sexto, Departamento M, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para firmar el acta;
2º Elección y designación de los Directores para el próximo período.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012.
Presidente designado por Resolución Judicial del 30 de mayo de 2012, en autos Sulnex Corporation S.A. c/Rembrer S.A. s/Ordinario Juzgado Comercial Nº16, a cargo del Doctor Jorge Juárez; Secretaría Nº31 a cargo del Doctor Pablo Javier Ibarzábal.
Jorge Federico Carbi Certificación emitida por: Verónica A. Beri.
Nº Registro: 1898. Nº Matrícula: 4650. Fecha:
05/06/2012. NºActa: 123. NºLibro: 47.
e. 08/06/2012 Nº62987/12 v. 14/06/2012

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ROMBOLA HNOS. S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Rombola Hnos. S.A.C.I.F. y A.
para el día 5 de julio de 2012, a las 14.30 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art. 237 de la Ley 19.550, en la sede social de Av. Chiclana 3335, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2º Causas de la demora en el llamado a Asamblea.
3º Consideración de la dispensa Artículo 2º de la Resol. Gral. IGJ 4/2009.
4º Distribución de las utilidades netas del ejercicio.
5º Elección y fijación del número de Directores.
6º Elección de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Alejandro J. Rombola, Presidente, designado por Asamblea Ordinaria del 05/07/2010.
Certificación emitida por: Isaac Waxemberg.
Nº Registro: 781. Nº Matrícula: 2799. Fecha:
30/5/2012. NºActa: 160.
e. 08/06/2012 Nº62800/12 v. 14/06/2012

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S

SARMIENTO 1599 S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Sarmiento 1599 S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Julio de 2012, a las 16
horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas en segunda convocatoria, en la Sala de Convenciones del Hotel Icaro Suites, sito en la calle Montevideo 229 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones por las cuales se consideran fuera del término legal los estados contables por el ejercicio económico cerrado el 30/04/2008, el ejercicio económico cerrado 30/04/2009, el ejercicio económico cerrado 30/04/2010 y el ejercicio económico cerrado 30/04/2011.
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2008. Destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2009. Destino de los resultados del ejercicio.

5º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2010. Destino de los resultados del ejercicio.
6º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011. Destino de los resultados del ejercicio.
7º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por los ejercicios económicos en tratamiento.
8º Determinación del número de Directores y su designación.
9º Autorizaciones con relación a las resoluciones adoptadas en los puntos precedentes.
NOTA: i Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el Art. 238 de la ley 19.550 en calle Sarmiento 1599 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10:00 hs a 17:00 hs., y ii Se informa que la documentación contable que será considerara en la asamblea se encuentra a disposición de los señores accionistas en la calle Sarmiento 1599 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 11.00 hs a 16.00 hs.
Firmado por Carmen Celia Lacoste, en su carácter de Presidente designada por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 23
de Junio de 2008.
Carmen Lacoste Certificación emitida por: Martha T. Rumi de Gissara. Nº Registro: 1490. N Matrícula: 2918.
Fecha: 07/06/2012. Nº Acta: 55. Nº Libro: 23.
e. 13/06/2012 Nº 64832/12 v. 19/06/2012

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SIGLO XXI EDITORA IBEROAMERICANA
S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convóquese a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 5 de julio de 2012 a las 12:00hs. en su sede de la calle Independencia 1860, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Aprobación del Balance Final de Liquidación y Proyecto de Distribución que establece el Art. 109 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales;
3º Cancelación de la inscripción registral de la Sociedad en la Inspección General de Justicia. Autorización; y 4º Conservación de los libros y documentos sociales.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Independencia 1860, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17hs.
Sebastián Joaquín Ramos Liquidador designado y autorizado según Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 6 de enero de 2012.
Certificación emitida por: Gustavo Badino.
Nº Registro: 516. Nº Matrícula: 4346. Fecha:
4/6/2012. NºActa: 038. NºLibro: 096.
e. 08/06/2012 Nº62754/12 v. 14/06/2012

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SOCOCAR S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones, legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultáneamente a los Accionistas de Sococar S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 6 de julio de 2012 a las 10:00 horas y a las 11:00 horas respectivamente, en la Sede Social de Pasaje Carabelas
BOLETIN OFICIAL Nº 32.418

235, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Verificación de la legalidad del Acto.
2º Razones que motivaron la celebración fuera de termino de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inc 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
6º Designación de dos 2 accionistas presentes para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 238 ley 19550.
Presidente - Julia Silvana Ramos S/Acta Asamblea del 15/03/2010.
Certificación emitida por: Carlos E. Arroyo.
Nº Registro: 214. Nº Matrícula: 4086. Fecha:
05/06/2012. NºActa: 185. NºLibro: 54.
e. 11/06/2012 Nº63295/12 v. 15/06/2012

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SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.
CONVOCATORIA
Se hace saber que por acta de reunión de Directorio del 23/5/2012 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el próximo 28 de junio de 2012 a las 12
hs., en la sede social de la sociedad, la que deberá ajustarse el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración de las causas por la que la Asamblea no se convoca en plazo legal;
b Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación referida en el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011;
c Determinación del número de Directores para el nuevo ejercicio, designación de los miembros del Directorio y fijación de su retribución;
d Modificación del artículo Décimo Tercero del Estatuto Social en lo que respecta a la duración del cargo de Director, e Consideración de la gestión del Directorio;
f Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La personería del suscripto está certificada por el Escribano Agustín González Venzano, Registro 1992, Matrícula 3683, Acta Notarial Nº 35 de fecha 1 de junio del 2012. Contrato Social inscripto en IGJ bajo Nº 1586 del Libro 38 de Sociedades por Acciones, el 25 de enero de 2008. Asamblea Ordinaria Nº 6 del 15/11/11, fojas 17, libro de actas de asamblea Nº 1 de designación de Director y Presidente.
El presidente.
Presidente Mauricio Leopoldo Wyler Certificación emitida por: Agustín González Venzano. Nº Registro: 1992. Nº Matrícula:
3683. Fecha: 01/06/2012. Nº Acta: 035. Nº Libro: 40.
e. 11/06/2012 Nº 63667/12 v. 15/06/2012

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STABILIA S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de junio de 2012, en Av. Córdoba 1439, piso 12, oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

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2º Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea.
3º Consideración de documentos previstos en el art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Aprobación de la gestión de los Directores.
5º Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2011.
6º Reducción voluntaria del capital social por rescate de acciones. Distribución en efectivo y/o en especie. Cancelación de las acciones en circulación. Fijación del valor nominal y emisión de nuevas acciones. Reforma de la Clausula Cuarta del Estatuto social, en consonancia con las resoluciones adoptadas al tratar los puntos que anteceden. Autorización para la registración de las resoluciones adoptadas.
7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección por el término de dos ejercicios.
El Directorio El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E. Nº 4.516.767, ha sido designado Presidente del Directorio según Acta Nº322, de fecha 20/05/2010, transcripta a fojas 17 y 18, del libro Actas de Directorio Nº 3, rubricado en Inspección General de Justicia el 31/07/2003, bajo el número 62341-03. Autorizado a la publicación.
Presidente - Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti. Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304.
Fecha: 04/06/2012. NºActa: 086. NºLibro: 30.
e. 08/06/2012 Nº62926/12 v. 14/06/2012

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T

TALLERES MARTINS S.A.I. Y C. S.A.
CONVOCATORIA
Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de Talleres Martins S.A.I. y C. Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 27 de junio, a las 15 horas, en el domicilio de Arenales 824, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio. El orden del día a tratar, es el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados los días 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010 y 31/12/2011 y destino de sus resultados.
3º Consideración de la gestión de los administradores de la sociedad durante esos ejercicios.
4º Remuneración de los directores, en su caso, en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.
5º Ratificación de lo decidido en la Asamblea el 29/11/2011.
6º Evaluación de los términos de celebración de un nuevo contrato de locación con Ultrapetrol SA.
Susana Amalia Martins, DNI Nº10.613.311, Presidente, designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29/11/2011.
Certificación emitida por: Silvia R. Cariolo.
Nº Registro: 1719. Nº Matrícula: 4122. Fecha:
05/06/2012. NºActa: 185. NºLibro: 22.
e. 08/06/2012 Nº62972/12 v. 14/06/2012

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TRANSPORTES SUR NOR
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
Registro Inspección General de Justicia número 13.213. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 28
de junio de 2012 a las 18,00 horas en primera