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Segunda Sección
Jueves 14 de junio de 2012
en su Artículo Primero, en virtud del traslado de la sede social. Adecuación de la Garantía del Directorio y reforma del Artículo Noveno. Prescindencia de sindicatura y reforma de los Artículos 11º y 16º del Estatuto.
3º Elección de autoridades por nuevo período de 3 años. Autorización de inscripción en I.G.J.
Chaves Juan José: Presidente electo en Asamblea del 05-3-09.
Certificación emitida por: Carlos A. Arzeno.
Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 2566. Fecha:
6/6/2012. NºActa: 026. NºLibro: 110.
e. 12/06/2012 Nº63823/12 v. 18/06/2012

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GRUPO IMPEGA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 26 de junio de 2012 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Manuela Sáenz 323, piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Aprobación de la documentación contenida en el artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, por el ejercicio económico Nº6 iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. Retribuciones de directores y síndicos.
5º Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.
6º Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. 237 de la ley Nº19.550.
7º Otros temas de interés de la Asamblea General Ordinaria.
8º Autorizaciones tendientes a la inscripción ante los organismos de contralor de las designaciones efectuadas en la presente Asamblea.
NOTAS:
1 conforme artículo 238 ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia dentro del término establecido, en la sede social.
2 Conforme lo establecido en el artículo 67
ley 19550 la documentación mencionada en el punto 2 del orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, hasta el día de la Asamblea.
Roxana Marcela Verino, Presidente, designada por Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio ambas de fecha 13 de junio de 2011.
Certificación emitida por: David Scian.
Nº Registro: 1674. Nº Matrícula: 4096. Fecha:
7/6/2012. NºActa: 006. NºLibro: 096.
e. 11/06/2012 Nº64620/12 v. 15/06/2012

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I

INSTITUTO CARDIOVASCULAR INTEGRAL
S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas de Instituto Cardiovascular Integral S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 27 de junio de 2012 a las 8 hs. en primera convocatoria y a las 9 hs. en segunda convocatoria, en la calle Montevideo 604, 5to. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de los siguientes puntos del:

Otros s/Agravamiento de Medida Cautelar Reservado Expte. Nº057904. Juzgado Comercial Nº22 Secretaría Nº43.
Abogado Carlos O. F. Bianchi e. 08/06/2012 Nº61309/12 v. 14/06/2012

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INVERSORA CATAMARQUEÑA S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Señores Accionistas de Inversora Catamarqueña S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de junio de 2012 a las 16:00 horas, en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 1180 4º Piso, de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 Dos accionistas para firmar el acta.
2º Reducción de Capital según lo resuelto en Asamblea General Extraordinaria del 29-05-2012.
3º Aumento del Capital Social mediante la capitalización de aportes irrevocables y la integración de nuevas acciones en efectivo, condiciones, delegación en el Directorio, derecho de preferencia.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Mayo de 2012.
NOTA: Los puntos 1 y 3 serán tratados en Asamblea General Ordinaria, debiéndose tratar el restante punto 2 en Asamblea General Extraordinaria.
El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y acta de Directorio Nº57, ambas del 25 de Octubre de 2011.
Presidente - Antonio Fernández Espinosa Certificación emitida por: Eduardo H. Jorge.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4342. Fecha:
05/06/2012. NºActa: 107. NºLibro: 12.
e. 11/06/2012 Nº63589/12 v. 15/06/2012

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J

J.G.F. & CO. S.A.
CONVOCATORIA
En mi carácter de Presidente de JGF & Co.
S.A. procedo a comunicar que en la reunión de Directorio de fecha 16 de abril de 2012 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de junio de 2012 a las 18 hs., y a las 19
hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la Av. de los Constituyentes 4084, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de documentos incluidos en el art. 234 Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2011;
2º Resultado del Ejercicio;
3º Remuneración del Directorio;
4º Distribución de dividendos en efectivo;
5 Elección de 2 accionistas para firmar el acta respectiva.
Lucia Angela Paganelli, electa Presidente por el término de 2 años en la Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de junio de 2011.
Presidente - Lucia Angela Paganelli Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha:
23/05/2012. Nº Acta 136. Nº Libro: 92.
e. 11/06/2012 Nº 63260/12 v. 15/06/2012

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L

LA CASA DE LAS CAJAS S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.418

2º Razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 29 de Febrero de 2012.
4º Tratamiento de la gestión del Directorio.
5º Consideración de la distribución de los resultados del ejercicio cerrado el 29 de Febrero de 2012 y fijación de Honorarios al Directorio.
La presente convocatoria es firmada por Susana Irma Castellucci, presidente designada por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 26/09/2011, inscripta I.G.J. 14/12/11 Nº 30581
Libro 58 Tomo SA.
Certificación emitida por: Adriana E. Rainstein.
Nº Registro: 1418. Nº Matrícula: 3724. Fecha:
7/6/2012. NºActa: 183. NºLibro: 46.
e. 13/06/2012 Nº64998/12 v. 19/06/2012

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LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas para el día 30 de Junio de 2012 a las 10.30 hs. en primera convocatoria y a las 11.30 hs. en segunda convocatoria para la asamblea ordinaria, y a las 11.30 hs.
en primera convocatoria y 12.30 hs. en segunda convocatoria para la asamblea extraordinaria, en la sede social y deportiva del club, sito en Comodoro Rivadavia, esquina San Mateo S/Nº paraje La Lonja, Partido de Pilar, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución de domicilio especial en el barrio para la realización de las Asambleas.
4º Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.
5º Destino del Resultado.
6º Modificación del domicilio de la sede social.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el presidente firmen el acta respectiva.
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución de domicilio especial en el barrio para la realización de las Asambleas.
4º Modificación del Art. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 31, 32, 33, 34, 35 del Reglamento Interno de Construcción. Y el art 72 del Reglamento de seguridad y vigilancia.
NOTA: Conforme al Art. Nº 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar, siendo suficiente el mandato otorgado en instrumento privado con la firma certificada en legal forma.
Unicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Cremonese Gabriel. Presidente. Acta Nº 151
de fecha 10/09/2011.
Buenos Aires, 04 de junio de 2012.
Certificación emitida por: Elisa Graciela Berute. Nº Registro: 2, Partido del Pilar. Fecha:
04/06/2012. Nº Acta: 209. Nº Libro: 33.
e. 13/06/2012 Nº 64826/12 v. 19/06/2012

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LA RIVIERA S.C.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación del pedido de propia quiebra solicitado por el Administrador Judicial arts. 82
y 6 LCQ.

Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Julio de 2012 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos Sociales, en calle Larrea 45, 3er. Piso, Departamento B, Cap. Fed., para considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de junio de 2012, en Av. Córdoba 1439, piso 12, oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

La comunicación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 deberá efectuarse en el lugar fijado para la celebración de la Asamblea.
Carlos O. F. Bianchi. Interventor Judicial designado en autos: Serafica Martini Mario Alberto Alfredo c/Instituto Cardiovascular Integral S.A. y
CONVOCATORIA

30

2º Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Aprobación de la gestión de los Administradores y Síndico.
5º Destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2011 y reintegro a la Sociedad del Capital Social.
6º Designación de Administradores por el término de dos ejercicios.
7º Designación de Síndicos, titular y suplente, por el término de un ejercicio.
El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E.
Nº4.516.767, ha sido designado Socio Administrador según Acta Nº170, de fecha 20/05/2010, transcripta a fojas 32 y 33, del libro Actas Nº3, rubricado en Inspección General de Justicia el 05/08/2003, bajo el número 63619-03. Autorizado a la publicación.
Socio Administrador - Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti. NºRegistro: 1885. NºMatrícula: 4304. Fecha: 04/06/2012. NºActa: 087. NºLibro: 30.
e. 11/06/2012 Nº62942/12 v. 15/06/2012

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M

MAPHYS S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a Asamblea General ordinaria para el día 26/06/2012 a las 13hs. en primera convocatoria y a las 14hs. en segunda, en Florida 622, 4º P. of. 16 CABA, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de Capital.
3º Consideración del ejercicio del derecho de preferencia respecto del aumento de capital.
4º Emisión de nuevos títulos.
5º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, ejercicio económico al 31/12/11.
7º Consideración de la gestión y retribución del órgano de administración.
8º Fijación del número y designación de directores por finalización de mandato.
Osvaldo Enrique Paniagua, DNI 16.106.387
Presidente. Designado por acta Nº 2 de fecha 8/6/2011, que obra al Libro de actas de Asamblea Nº 1, rubricado en I.G.J. el 20/11/2010
Nº95406-10.
Certificación emitida por: Patricia I. Cannata.
Nº Registro: 1698. Nº Matrícula: 4838. Fecha:
05/06/2012. NºActa: 15. NºLibro: 17.
e. 11/06/2012 Nº63468/12 v. 15/06/2012

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MAXIMA S.A. AFJP
CONVOCATORIA
16/02/94; Nº 1291; Lº 114; Tº A de S.A..
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de junio de 2012 a las 11.00 hs. en primera convocatoria, y a las 12.00 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en el local de la calle Bouchard 680, Piso 17º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Consideración del Balance Especial y Estado de Situación Patrimonial al 30/4/2012, y correspondiente informe de auditoría, confeccionados conforme artículos 100 y 101 de la Resolución General IGJ 7/2005 e informe de la Comisión Fiscalizadora.
3º Reducción obligatoria del capital social en los términos del artículo 206 de la Ley 19.550
para absorber pérdidas por hasta la suma de $191.956.367.
4º Reducción voluntaria del capital social en los términos del artículo 203 y 204 de la Ley 19.550 por hasta la suma de $10.000.000 me-