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MADERO WALK EVENTOS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Madero Walk Eventos S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse el 16/11/2016 a las 16 hs. y 17 hs., en primera y segunda convocatoria, en la calle Pierina Dealessi 1855, CABA, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera de término legal.

3) Consideración de documentos Art. 234, Inc. 1 de Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015.

4) Determinación de destino de utilidades y tratamiento de resultados no asignados.

5) Consideración de gestión del Directorio por ejercicios cerrados el 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015, y por período transcurrido entre el cierre y la Asamblea.

6) Determinación de honorarios de Directores por ejercicios cerrados el 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015.

7) Elección de miembros del Directorio.

8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 17/1/2014 Carlos Alberto Ligato - Presidente

e. 26/10/2016 N° 80083/16 v. 01/11/2016

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Carlos Alberto Ligato