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MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de Miralejos S.A.C.I.F.I. y A. a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre de 2016, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

b) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al 45º ejercicio comercial, cerrado el 30 de junio de 2016, y tratamiento de las gestiones del Directorio y Síndico.

c) Remuneración Directores y Síndico.

Eventualmente en exceso sobre el límite del art. 261 de la ley 19.550.

d) Tratamiento del resultado del ejercicio.

e) Aprobación aportes irrevocables.

f) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 12:00 a 17:00 hs., hasta el día 18 de noviembre de 2016 inclusive, para lo cual queda abierto el Libro Social respectivo.

Mario Alberto Gómez, Presidente, designado según Acta de Asamblea de fecha 27/10/2015. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/10/2015 Mario Alberto Gomez - Presidente

e. 25/10/2016 N° 79918/16 v. 31/10/2016

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Mario Alberto Gómez

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