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LAS ACACIAS DE FINCATI S.A.

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen en la sede social de la calle San Martín 439, piso 13, los miembros del Directorio de “LAS ACACIAS DE FINCATI S.A.” bajo la presidencia del señor Andrés María Llorente.

El Señor Presidente informa que el objeto de la presente reunión es considerar: la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, sus Anexos, Notas y Cuadro Complementarios, correspondientes al ejercicio económico Nº 37 finalizado el 31 de Enero de 2016, que deben ser sometidos a consideración de la Asamblea General Ordinaria tal como lo dispone la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550, y que son de conocimiento de los señores Directores; y la renuncia del Sr. José Antonio Llorente a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la sociedad.

Acto seguido el señor presidente procede a dar lectura a la Memoria, que resulta aprobada por unanimidad y cuya trascripción se omite por hallarse inserta en el Libro de Inventarios y Balance Rubricado.

A continuación luego de un comentario e informe del señor presidente se aprueba por unanimidad el Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, sus Anexos, Notas y Cuadro Complementarios, dejándose constancia que no se transcriben en la presente acta en razón de estar ya asentados en el respectivo libro rubricado.

A continuación el señor Síndico Titular informa que con la debida anticipación ha tenido conocimiento de los documentos a que se refiere la presente y, encontrándose de conformidad, ha formulado su dictamen favorable a los mismos, que procede a leer y cuya trascripción se omite por hallarse inserto en el Libro de Inventarios y Balance Rubricado, a continuación de los Estados Contables.

Acto seguido, el Señor Presidente manifiesta que en el día de la fecha, el Sr. José Antonio Llorente, mediante nota por él suscripta, comunica a este Directorio su renuncia al cargo de Director Titular y Vicepresidente.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad:

a) postergar su aprobación hasta la celebración de la próxima Asamblea de Accionistas, a efectos de no afectar el funcionamiento regular del Directorio, y

b) dejar constancia de que dicha renuncia no es dolosa ni intempestiva.

Por lo tanto, y de conformidad con lo que establecen los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Comerciales 19550, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, resolviéndose por unanimidad hacerlo para el día 14 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle San Martín 439, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el siguiente texto: “CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de “LAS ACACIAS DE FINCATI SA.”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle San Martín 439, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 (dos) accionistas para Aprobar y Firmar el Acta de la Asamblea;

2) Motivo de la convocatoria fuera del término establecido en la ley y en los estatutos;

3) Consideración y Aprobación de la Gestión de los Miembros del Directorio;

4) Consideración y Aprobación de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19550 por el Ejercicio Económico Nº 37 cerrado el 31 de enero de 2016;

5) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura y Destino de los Resultados No Asignados;

6) Consideración de la Renuncia presentada por el Sr. José Antonio Llorente a su cargo de Director Titular y Vicepresidente.

Designación de un Director Titular reemplazante.

Reorganización del Directorio;

7) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente por el término de un ejercicio económico.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 12:30 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 7/9/2015 Andres Maria Llorente - Presidente

e. 25/10/2016 N° 79707/16 v. 31/10/2016

Personas en esta publicación

Andrés María Llorente

José Antonio Llorente

Andres Maria Llorente