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Boletín Oficial de la Pcia. de La Pampa del 6/10/2017 - Page 65

BOLETÍN OFICIAL N° 3278 Santa Rosa, 6 de octubre de 2017 del Orden del Día “Aprobación de la gestión del Directorio”, a pesar de los inconvenientes sufridos, se manifiestan buenos resultados, por lo que decide aprobar en forma unánime la gestión.- Se trata el punto 3º del Orden del Día “Distribución de Utilidades”, pago de Honorarios y dividendos, se analiza la propuesta del Directorio y se aprueba por unanimidad establecer honorarios por $ 1.200.000 (pesos un millón doscientos mil) y que distribuyan utilidades a los accionistas.- Se trata el punto 4º del Orden del día “Elección del Directorio de acuerdo al Art. 7 mo de los Estatutos por un periodo de 3 años” Norma Susana Vilas mociona para integrar al nuevo Directorio a Noemí Mirta... Read more

• Norma Susana Vilas

Boletín Oficial de la Pcia. de La Pampa del 2/9/2016 - Page 50

Vicepresidente; y elegir como Director Suplente a Diana Mary DAVISON, todos por el termino de tres (3) años no teniendo otros temas que tratar, se levanta la sección BOLETÍN OFICIAL N° 3221 cuando son las 11:45 horas.- FIRMADO: María Gabriela PERALTA. Peter WALLACE MC’ CALLUM.” B.O. 3221 URUBAY SA La sociedad Urubay Sociedad Anónima, inscripta en el Libro de Sociedades tomo III /07 FOLIOS 02/04 del 10 de abril de 2007 informa que por Acta de Asamblea nº 33 del 31 de julio de 2016 y por Acta de Directorio nº 149 del 31 de julio de 2016 de distribución de cargos, el Directorio de la sociedad ha quedado constituido de la siguiente manera Presidente: Norma Susana Vilas, DNI: 18.797.590 Vicepresidente: Diego Francisco de Año Álvarez, DNI. 24.314.883... Read more

• Mary Davison
• Peter Wallace
• Norma Susana Vilas
• Diego Francisco

Boletín Oficial de la Pcia. de La Pampa del 23/1/2015 - Page 38

por el lapso de 3 ejercicios de acuerdo con el artículo 7º modificado de los estatutos. Después de intercambiar opiniones al respecto se aprueba por unanimidad la siguiente distribución: Presidente: René Héctor Fuentes Andrade.- Directores Titulares: Luis Horacio Borelli, Valeria Paula Fuentes, Marcela Noemí Borelli.- Directores Suplentes: Norma Susana Vilas, Noemí Mirta Vilas.- Ya conformado el Directorio se define lo encomendado por la Asamblea General Ordinaria Nº 45, en cuanto la oportunidad de la realización del pago de Honorarios al Directorio y de Dividendos. Se dispone abonar los Honorarios antes del vencimiento general del Impuesto a las Ganancias.- Y los Dividendos se pondrán a disposición de los señores accionistas a partir del... Read more

• René Héctor Fuentes Andrade
• Luis Horacio Borelli
• Valeria Paula Fuentes
• Marcela Noemí Borelli
• Susana Vilas
• Noemí Mirta Vilas

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