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GACETA OFICIAL Nº 59

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 24 de marzo de 2020

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
TU LOTE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art. 21
de los Estatutos sociales, se convoca a los Señores Accionistas de TU
LOTE SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 23 de Marzo 2020, a las 16:00 hs. en 1ra.
Convocatoria y a las 17:00 hs. en 2da Convocatoria, en el local social ubicado en la calle San Francisco Nro. 757 c/ Patria de la ciudad de Asunción. Orden del día: 1. Designación de un Secretario y Presidente de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultado e informe del Síndico, todos correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Designación de miembros del Directorio y Síndicos y fijación de la retribución de los mismos. 4. Destino del Resultado del Ejercicio.
5. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente. Se recuerda a los señores Accionistas, la necesidad del estricto cumplimiento del Art. 25º del Estatuto Social concerniente al depósito de las acciones para la asistencia a las Asambleas.
El directorio Depósito Nº 0001757
Venc.: 24-III-20
OLIMAREÑOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art.21 de los Estatutos sociales, se convoca a los Señores Accionistas de OLIMAREÑOS SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 23 de Marzo 2020, a las 16:00 hs. en 1ra. Convocatoria y a las 17:00 hs. en 2da. Convocatoria, en el local social ubicado en la calle San Francisco Nro. 757 c/ Patria de la ciudad de Asunción. Orden del día: 1. Designación de un Secretario y Presidente de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultado e informe del Síndico, todos correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Designación de miembros del Directorio y Síndicos y fijación de la retribución de los mismos. 4. Destino del Resultado del Ejercicio. 5. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente. Se recuerda a los señores Accionistas, la necesidad del estricto cumplimiento del Art. 25º del Estatuto Social concerniente al depósito de las acciones para la asistencia a las Asambleas.
El directorio Depósito Nº 0001758
Venc.: 24-III-20
MALIBU INVESTMENT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. Nº: 22
de los Estatutos Sociales, al Art. Nº 1079 del Código Civil y el Art. 6º de la Ley 388/94, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma MALIBU INVESTMENT S.A. para el día 23 de marzo del corriente año, a las 08:00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio y local social sito sobre la Avda. Luis María Argaña c/ Adrián Jara de Ciudad del Este, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico. 3 Designación de nuevas autoridades y fijación de sus remuneraciones. 4 Destino del Resultado del Ejercicio. 5 Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 6 Temas Varios. Se recuerda a los señores accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la firma sobre la presentación de sus acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 599592
Venc.: 24-III-20
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: ACTA Nº 645. En la ciudad de Asunción, República del Paraguay en fecha 28 de febrero de 2020
siendo las 11:30 horas se reúnen en sesión ordinaria los miembros del directorio de BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., sito en la Avda. Santa Teresa esquina Herminio Maldonado, con la asistencia del Sr. ANDRÉ
GAILEY en su calidad de presidente y de los señores directores titulares GUSTAVO SPRANGER, NICOLÁS GARCÍA DEL RIO y JOSÉ
BRITEZ INFANTE. A continuación se trata el siguiente orden del día:

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1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La Sra.
VIVIANA VARAS mociona se realice la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de marzo de 2020 a las 16:00 hs. y 17:00 hs. respectivamente en el local social del Banco con el siguiente orden del día: Asamblea General Ordinaria. Orden del día: 1. Constitución de la Asamblea y designación de autoridades. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019. 3. Distribución de Reservas Voluntarias. 4. Emisión de acciones. 5. Elección y Remuneración de Directores Titulares. 6. Elección y Remuneración del Síndico Titular y Suplente. 7. Estudio y Aprobación de lo contemplado en el Artículo 29 Inciso c de los Estatutos Sociales. 8. Elección y Aprobación de la Empresa Auditora Externa. 9. Aprobación del Presupuesto anual 2020.
10. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Todo lo cual es aprobado en forma unánime. Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad y aprobación.
El directorio Depósito Nº 599595
Venc.: 24-III-20
HILOS T&P S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma HILOS T&P S.A. a llevarse a cabo el día 27 de Marzo del corriente año a las 15:00 hs. en su local ubicado en Hernandarias y Albar Núñez Cabeza de Vaca de la ciudad de Mariano Roque Alonso, con el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, informe del Síndico, Balance General, y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancia del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018. 2. Distribución de Utilidades. 3. Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 5. Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio Depósito Nº 599594
Venc.: 24-III-20
GANABEL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma GANABEL S.A. a llevarse a cabo el día 26 de Marzo de 2020 a las 08:30 hs. en el local ubicado en Piribebuy Nº 639 c/ 15 de Agosto de la ciudad de Asunción, con el siguiente orden del día: 1 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Sindico, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2019. 2 Distribución de utilidades. 3 Elección de Directores titulares y Suplentes. 4 Elección del Sindico Titular y Suplente. 5 Remuneración de directores y Síndicos.
El directorio Depósito Nº 599596
Venc.: 24-III-20
BAQUEANOS DE LA HIDROVÍA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma BAQUEANOS DE LA HIDROVÍA
S.A. a llevarse a cabo el día 03 de Abril del corriente año a las 11:00 hs.
en su local ubicado en Piribebuy Nº 639 c/15 de Agosto de la ciudad de Asunción, con el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, y Cuadro Demostrativo de Perdidas y Ganancia del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018. 2. Distribución de Utilidades. 3. Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 5. Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio Depósito Nº 599597
Venc.: 24-III-20
SUDATLÁNTICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma SUDATLÁNTICA S.A. a llevarse a cabo el día 25 de Marzo del corriente año a las 18:00 hs. en su local ubicado en Cnel. Rafael Franco c/ Mcal López Nº 173 de la ciudad de Asunción, con el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, informe del Síndico, Balance General, y Cuadro Demostrativo de Perdidas y Ganancia del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018. 2. Distribución de Utilidades. 3. Elección