Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 24/3/2020 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 24 de marzo de 2020
de la Sociedad, para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la fecha Viernes 03 de Abril de 2.020 a las 11:00 horas como primera convocatoria, en la sede social sito en la calle paralela a Cnel. Machuca detrás de Quartier Las Marías de la ciudad de Fernando de la Mora, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus notas, anexos, cuadros e informes del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019. 3.
Consideración de la Gestión de los Directores, Síndicos, Elección de nuevos miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4.
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 5.
Distribución de Utilidades. 6. Temas Varios. NOTA: Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúnen el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria.
Depósito Nº 599657
El directorio Venc.: 1-IV-20
RUMAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la empresa, el Directorio de la firma RUMAR S.A., convoca a los Señores Accionistas de la sociedad, para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la fecha Jueves 02
de Abril de 2020 a las 11:00 horas como primera convocatoria, en la Ciudad de Caacupé de Ytu Guazú, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus notas, anexos, cuadros e informes del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019. 3. Consideración de la Gestión de los Directores, Síndicos, Elección de nuevos miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 5. Distribución de Utilidades. 6. Temas Varios. NOTA: Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúnen el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria.
El directorio Depósito Nº 599658
Venc.: 1-IV-20
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: ACTA Nº 645. En la ciudad
GACETA OFICIAL Nº 59
de Asunción, República del Paraguay en fecha 28 de febrero de 2020
siendo las 11:30 horas se reúnen en sesión ordinaria los miembros del directorio de BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., sito en la Avda. Santa Teresa esquina Herminio Maldonado, con la asistencia del Sr. ANDRÉ
GAILEY en su calidad de presidente y de los señores directores titulares GUSTAVO SPRANGER, NICOLÁS GARCÍA DEL RIO y JOSÉ
BRITEZ INFANTE. A continuación se trata el siguiente orden del día:
1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La Sra.
VIVIANA VARAS mociona se realice la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de marzo de 2020 a las 16:00 hs. y 17:00 hs. respectivamente en el local social del Banco con el siguiente orden del día: Asamblea General Extraordinaria. Orden del día: 1. Constitución de la Asamblea y designación de autoridades. 2. Aumento, suscripción e integración de capital y modificación de estatutos capítulo II de capital social Art. 4.
3. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Todo lo cual es aprobado en forma unánime. Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad y aprobación.
El directorio Depósito Nº 599593
Venc.: 24-III-20
CLARINA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de CLARINA S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el 22 de marzo de 2020 a las 09:00 horas, en la casa de la Avda. Eusebio Ayala N 1332 c/ Morquio, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2Modificación Parcial del Estatuto Social. 3- Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito N 599589
Venc.: 25-III-20
HILOS T&P S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma HILOS T&P S.A. a llevarse a cabo el día 30 de Marzo del corriente año, en su local ubicado en Hernandarias y Albar Núñez Cabeza de Vaca de la ciudad de Mariano Roque Alonso, Primera convocatoria a las 10:00 hs. Y la Segunda convocatoria a las 11:00 hs. con el siguiente orden del día: 1. Aumento de Capital y Modificación de Estatuto Sociales.
El directorio Depósito Nº 599625
Venc.: 26-III-20
