Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 15/4/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1680
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1277
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de este Banco ha acordado convocar a la totalidad de Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en el Complejo Duques de Pastrana, sito en Paseo de la Habana, 208, 28036, el día 28 de mayo de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no se obtuviera dicho día el quórum suficiente para su celebración, en segunda convocatoria prevista para el día 29 de mayo de 2024, a las 12:00 horas en el mismo lugar de celebración, con el fin de que los Accionistas puedan deliberar y resolver sobre la totalidad de puntos del Orden del Día que se acompaña a continuación, según el siguiente detalle:
Orden del día Primero.- Informe general del Presidente de la Sociedad, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA y Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Cooperativo Cajamar y sus respectivos Informes de Gestión, así como el Informe Bancario Anual, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, así como de la gestión social del ejercicio 2023.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado EINF, relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, incluido en el documento denominado "Informe de Sostenibilidad 2023" que forma parte del Informe de Gestión Consolidado de BCC y Entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.
Cuarto.- Propuestas del Consejo de Administración y acuerdos complementarios:
b Propuesta a la Junta General relativa a la autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la ejecución de emisiones de cuantos instrumentos financieros permita la legislación aplicable en cada momento, con delegación de las oportunas facultades.
c Propuesta relativa a la Aprobación, en su caso, de la delegación en favor del Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social del Banco, dentro del plazo legal de cinco años contados desde la fecha de celebración de la Junta General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
cve: BORME-C-2024-1277
Verificable en https www.boe.es
a Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en base a la correspondiente Propuesta del Consejo de Administración y su preceptivo Informe Justificativo; que afecta a los artículos: 24 Facultades de la Junta General -apartado 1.a y g, incorporación de un nuevo apartado j y consiguiente renumeración-, 25 Clases de Juntas -apartado 2-, 26 Convocatoria -apartado 2-, 31 Quórum de constitución - apartado 2.d-, 37 Adopción de acuerdos -apartado 2.d-, 41 Retribución de los Consejeros -incorporación de un nuevo apartado 6-, 56 Adopción de acuerdos y 57 Comité de Auditoría apartado 2-.
