Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 5/4/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 67
Viernes 5 de abril de 2024
Pág. 1467
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1124
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. "ACS" o la "Sociedad", celebrado el 21 de marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón, 5, a las doce horas del día 9 de mayo de 2024, en primera convocatoria, y al día siguiente, 10 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan.
El Consejo de Administración de la Sociedad ofrece la posibilidad de participar en la reunión mediante asistencia telemática, el otorgamiento de la representación y voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia y la asistencia física a la Junta.
Orden del día Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2023, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
es sociedad dominante. Aplicación del resultado.
1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2023, tanto de la Sociedad como del Grupo del que esta es dominante.
1.2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2023.
Cuarto.- Reelección y fijación del número de consejeros.
4.1. Reelección como consejero de don Javier Echenique Landiríbar, con la categoría de consejero dominical.
4.2. Reelección como consejero de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.
Quinto.- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio 2023, que se somete a votación con carácter consultivo.
Sexto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
cve: BORME-C-2024-1124
Verificable en https www.boe.es
4.3. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
