Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 29/5/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Lunes 29 de mayo de 2023
Pág. 4314
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3483
ACCESORIOS FRIGORIFICOS, S.A.
Por decisión del administrador único persona jurídica CORPORACIÓN
FRIGORÍFICA 2, S.A., mediante su representante designado Don Luis María Pintos Arca, mediante acuerdo de fecha 8 de mayo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ACCESORIOS
FRIGORÍFICOS, S.A., que tendrá lugar el próximo día 29 de junio del presente año en el domicilio social de la empresa, sito en Torrejón de Ardoz Madrid, calle Mejorada 4, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria veinticuatro 24 horas después 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora.
El orden del día de los asuntos sobre los que se va a deliberar es el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Aprobación del acta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del órgano de administración de administrador único a consejo de administración, cese del administrador único y nombramiento de consejo de administración, designación de cargos del consejo y designación de consejero/os delegados y las correspondientes modificaciones estatutarias de los artículos 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, en su caso.
Segundo.- Aprobación en su caso de adaptación de estatutos a la Ley de sociedades de Capital y refundición de estatutos, en su caso.
Cuarto.- Nombramiento de auditores para el año 2023.
Quinto.- Aprobación del acta y delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Se recuerda a los accionistas el derecho contemplado en los artículos, 197 y 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la sociedad,
cve: BORME-C-2023-3483
Verificable en https www.boe.es
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2023.
