Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/5/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Viernes 19 de mayo de 2023
Pág. 3412
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2760
AGORA, S.A.
El órgano de administración de "Agora, S.A de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Carretera Castellón, Km. 4, 50013 Zaragoza, el día 26 de junio de 2023, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2022, así como la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe separado del estado de información no financiera consolidado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Sexto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la modificación de los sistemas de convocatoria de las juntas generales de accionistas y de las reuniones del consejo de administración de la Sociedad previstos en los estatutos sociales y, en consecuencia, modificación de los artículos 12º y 20º de los estatutos sociales de la Sociedad.
Séptimo.- Creación de la página web de la Sociedad.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la junta general, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, incluyendo el informe separado del estado de información no financiera consolidado, así como los informes de gestión y los informes del auditor de las cuentas anuales individuales y consolidadas.
Asimismo, se deja constancia de que los accionistas tienen derecho a
cve: BORME-C-2023-2760
Verificable en https www.boe.es
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
