Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 18/4/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1925
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1526
ALFIL DE CONSTRUCCIONES, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.
El Consejo de Administración de Alfil de Construcciones, S.A. en adelante, la "Sociedad" o la "Compañía", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria en la Avda. Ricardo Soriano, 19, Edificio Alfil, 7 planta, C.P. 29601, Marbella Málaga, el día 1 de junio de 2023, a las 16:30 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 2 de junio de 2023, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Modificación de la denominación social de la Compañía.
Consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales de la Compañía.
Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad. Consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales de la Compañía.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales y de su Texto Refundido, para su adaptación y adecuación a las nuevas necesidades de la Compañía.
Cuarto.- Nombramiento de auditor de las cuentas anuales individuales de la Sociedad.
Quinto.- Designación de Iberclear.
Sexto.- Ratificación del acuerdo de incorporación de las acciones a negociación en Euronext Access Paris.
Séptimo.- Delegación de facultades, en su caso.
Se hace constar que los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en adelante, "TRLSC". Asimismo, durante la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones y aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, el Consejo de Administración facilitará la información solicitada por escrito, dentro de los siete 7 días siguientes al de la terminación de la Junta.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del TRLSC, se hace constar, en relación con los acuerdos a adoptar bajo el punto tercero del Orden del día, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el
cve: BORME-C-2023-1526
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Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
