Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/4/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 71
Viernes 14 de abril de 2023
Pág. 1832
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1456
A C E R I N O X, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Acerinox, S.A. la "Sociedad", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en el Paseo de la Habana número 208, Auditorio de la Once, el día 22
de mayo de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 23 de mayo de 2023.
Se advierte asimismo que previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 23 de mayo de 2023 de no avisarse lo contrario en la página web de la Sociedad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV y mediante anuncios en la prensa, para tratar el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria e Informes de Gestión, referidos a Acerinox, S.A. y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al Ejercicio de 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Acerinox, S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2022. Se incluye en la propuesta el pago del dividendo complementario del ejercicio 2022
por un importe de 0,30 euros brutos por acción a pagar el día 17 de julio de 2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros:
5.1.- Reelección de Don George Donald Johnston como Consejero Independiente.
5.2.- Nombramiento de Don Pedro Sainz de Baranda Riva como Consejero Independiente.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para que de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias en una o varias veces y en cualquier momento hasta la cifra de 32.465.543 euros en un plazo de dos años desde el momento de la autorización por la Junta General. Delegación al Consejo de Administración para excluir el derecho de suscripción preferente, si el interés de la Sociedad así lo exigiera, hasta un máximo del diez por ciento del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización.
cve: BORME-C-2023-1456
Verificable en https www.boe.es
Sexto.- Reelección de los Auditores de Cuentas, tanto de Acerinox, S.A. como de su Grupo Consolidado, para el Ejercicio 2023.
