Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 16/8/2022 - Anuncios y Avisos Legales
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 155
Martes 16 de agosto de 2022
Pág. 6907
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5716
PROMOTORA INMOBILIARIA DOÑANA, S.A
Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria Doñana, celebrado el día 4 de agosto de 2022, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio del Bufete Gómez Villegas, sito en Sanlúcar de Barrameda, calle San Juan, número 4-2-Izquierda, el día veintidós de septiembre de 2022 a las diez 10
horas en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día en segunda si no se reuniese el quorum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día Primero.- Conocimiento del Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Pymes emitido por Paez & Serrano-Auditoresevacuado por encargo del Registro Mercantil de Cádiz a solicitud de Doña Carmen Muñoz Campos, que comprende el Balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria de todos ellos de Pymes.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, por la Junta General de Accionistas, de las Cuentas Anuales correspondientes a los Ejercicios Sociales 2018 a 2021, ambos inclusive, así como de los respectivos Informes de Gestión del Consejo de Administración, en su caso.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de Propuesta de Compraventa de las fincas 65.241 y 29.851 del Registro de la Propiedad de Sanlúcar de Barrameda, sitas en Barriada de Bajo de Guía, que constituyen activo esencial para la Sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo 160.f del TRLSA.
Cuarto.- Delegación de Facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
En la convocatoria se acuerda que en el Orden del día, y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, conste que se le recuerde a los Señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a los respectivos Informes de gestión, que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, al igual que se les recuerda a los Señores accionistas el derecho de información del artículo 197 de la meritada Ley.
Sanlúcar de Barrameda, 5 de agosto de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José Carlos Ibáñez García.
ID: A220032688-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-5716
Verificable en https www.boe.es
Sexto.- Aprobación del Acta de la Sesión en cualquiera de las formas previstas en el artículo 202 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
