Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 4/8/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 148
Jueves 4 de agosto de 2022
Pág. 6642
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5498
AHORRO BURSATIL, S.A.
Por acuerdo de las Administradoras Mancomunadas de AHORRO BURSÁTIL, S.A. la "Sociedad" se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 5 de septiembre de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2021 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción de capital social en la suma de quinientos setenta y un mil ochocientos treinta euros 571.830 € mediante la amortización de 38.122 acciones propias mantenidas por la Sociedad en autocartera. Consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Reducción del capital social en la suma de sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros 65.445 € mediante la amortización de 4.363
acciones con la finalidad de devolver el valor de las aportaciones a los accionistas, con cargo a reservas de libre disposición. Aprobación, en su caso, de la reducción de capital por parte de los accionistas afectados y no afectados. Consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación de facultades para formalizar y llevar a efecto los acuerdos adoptados por la Junta General.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es
cve: BORME-C-2022-5498
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Cuarto.- Ruegos y preguntas.
