Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 22/4/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75
Jueves 22 de abril de 2021
Pág. 2210
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1683
AMERICIO SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 7, el día 25 de mayo de 2021 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 26 de mayo de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2020 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Modificación de la denominación social de la Entidad Depositaria.
Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales referido al régimen de convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.
Quinto.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros.
Autorización del artículo 230.1 LSC.
Sexto.- Renovación o sustitución de Auditores.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Aprobación del Acta.
Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 17 de marzo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.
ID: A210024199-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-1683
Verificable en https www.boe.es
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
