Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 5/4/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 62
Lunes 5 de abril de 2021
Pág. 1699
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1270
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 31
de marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. la "Sociedad", para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Pío XII 102, 28036 Madrid, a las doce horas del día 6 de mayo de 2021, en primera convocatoria, y al día siguiente, 7 de mayo de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, la Junta General se celebrará por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin la presencia física de los accionistas y sus representantes, teniendo en cuenta la situación extraordinaria de alerta sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 y las limitaciones aplicables a la celebración de reuniones con asistencia de múltiples personas.
Orden del día Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2020, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., es sociedad dominante. Aplicación de resultados.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2020.
Cuarto.- Reelección de Consejeros:
4.1. Reelección de doña Carmen Fernández Rozado, con la categoría de consejero independiente.
4.2. Reelección de don José Eladio Seco Domínguez, con la categoría de consejero independiente.
Sexto.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.
Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.
cve: BORME-C-2021-1270
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2020, que se somete a votación con carácter consultivo.
