Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 15/4/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 70
Jueves 15 de abril de 2021
Pág. 2013
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1516
DISTRITO CASTELLANA NORTE, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Distrito Castellana Norte, S.A. la "Sociedad", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid el día 20 de mayo de 2021 a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Paseo de la Castellana, n.º 216, planta 15., en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día 21 de mayo de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 29 de marzo de 2021 correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Aprobación de la retribución variable del Presidente del Consejo de Administración.
Quinto.- Modificación de los artículos 6 y 9 de los Estatutos sociales con la finalidad de eliminar las restricciones a la libre transmisibilidad establecidas en dichos artículos.
Sexto.- Designación de auditores.
Séptimo.- Delegación indistinta de facultades en el Consejo de Administración, en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
El Acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
Asistencia presencial.
En orden a la asistencia presencial a la Junta, los señores accionistas tienen a su disposición la tarjeta de asistencia nominativa correspondiente a las acciones de las que son titulares inscritas en el libro de acciones nominativas, que podrán obtener o solicitar gratuitamente hasta el momento de la Junta. Todo accionista
cve: BORME-C-2021-1516
Verificable en https www.boe.es
Intervención de notario en la Junta.
