Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/4/2021 - Anuncios y Avisos Legales
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68
Martes 13 de abril de 2021
Pág. 1948
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1461
CAESMAR, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad Caesmar, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, siempre que las Medidas en materia de Salud Pública impuestas por la Generalitat de Catalunya y en vigor en la fecha prevista para ello lo permitan, en el Hotel SB BCN Events, sito en Ronda Can Rabadá, n.º 22-24, de Castelldefels a las dieciséis horas del sábado día 15 de mayo de 2021, en primera convocatoria, o el siguiente día 16 domingo también de mayo de 2021, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la presencia y asistencia de Notario en ambos casos, para debatir y adoptar, en su caso, los Acuerdos sobre el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y, en su caso, Aprobación de la Aplicación del Resultado del ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y, en su caso, Aprobación del Informe de la Gestión Social del ejercicio 2019.
Cuarto.- Delegación de Facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Revocar los siguientes nombramientos :
Don Francisco Javier Gómez Segú como Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración.
Don Jorge Molina de la Vega como Consejero y Secretario del Consejo de Administración Don Luis Fernando Giménez Sánchez como Consejero del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombrar como nuevos Administradores de la Sociedad en calidad de Consejeros:
Doña Yolanda Lara Elena, DNI 46044717M parcela SOL-61.
Doña Natalia Martínez Crespo, DNI 47606808M parcela SOL-55.
Don Francisco Manuel Cobol Medina, DNI 44178063P parcela SOL-26.
Don Luis Calvo Fernández, DNI 37388183G parcela SOL-66.
cve: BORME-C-2021-1461
Verificable en https www.boe.es
Don Antonio Marco Manclús como Consejero del Consejo de Administración y Vicepresidente del Consejo de Administración.