Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 7/4/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64
Miércoles 7 de abril de 2021
Pág. 1778
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1326
ALQUIBER QUALITY, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de ALQUIBER QUALITY, S.A. "Alquiber" o la "Sociedad", en su sesión de 10 de marzo de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Fuenlabrada Madrid, en el domicilio social, sito en calle Almendro, n.º 6, el día 12 de mayo de 2021 a las 12:00 horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Quinto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos de la Sociedad.
Sexto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad.
Séptimo.- Reelección de los Auditores de la Compañía.
Octavo.- Reelección de Consejero de la Sociedad.
Noveno.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el art. 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el art. 14 de los Estatutos Sociales y art. 10 del Reglamento de la Junta General, todos los accionistas, con independencia del número de acciones que posean, podrán asistir a la Junta General siempre que conste previamente a la celebración la legitimación del accionista. Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco 5 días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y que se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.
La Junta se celebrará de forma presencial, sin que la Sociedad facilite medios digitales de conexión.
cve: BORME-C-2021-1326
Verificable en https www.boe.es
DERECHO DE ASISTENCIA.
