Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 25/1/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 15
Lunes 25 de enero de 2021
Pág. 315
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
266
BENCAR EMPRESA GENERAL DE SERVICIOS, S.A.
Se convoca a los socios de la mercantil "Bencar Empresa General de Servicios, S.A." la "Sociedad" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de Marimón Abogados, sitas en el Paseo de Recoletos, n.º 16, 4. planta, de Madrid 28001, el próximo día 10 de febrero de 2021, a las 17:00 horas, en única convocatoria, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria y el informe de gestión.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ejecución del Laudo, de fecha 28 de julio de 2020, dictado en el Arbitraje CAM 2965-19/AM y, en consecuencia: i aprobación del acuerdo de liquidación y disolución de la Sociedad; así como ii presentación ante el Registro Mercantil de Madrid de solicitud de nombramiento de Liquidador único independiente.
Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital, examen y, en su caso, aprobación de instrucciones al Director General y de pautas al Liquidador único de la Sociedad para que, dentro de las funciones y atribuciones que le son propias, realicen la gestión y liquidación de los activos sociales con arreglo al interés social y al principio de paridad de trato de los socios.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación especial de facultades para llevar a cabo y protocolizar los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
cve: BORME-C-2021-266
Verificable en https www.boe.es
Segundo.- Reposición de D. Francisco de Borja Benjumea de Soto en su cargo como Director General y, en consecuencia, alzamiento de la suspensión de su relación laboral con la Sociedad, derivada del contrato especial de alta dirección de fecha 25 de marzo de 2015, que quedó suspendida con motivo de su nombramiento como Administrador único en virtud del acuerdo societario de fecha 23 de febrero de 2018.
