Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 20/1/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 12
Miércoles 20 de enero de 2021
Pág. 239
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
206
AGROTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Edificio Centro de Negocios de Benavente, calle Simón Bolívar, número 11, en Benavente Zamora, el día 25 de febrero de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria, o, el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al orden del día que se transcribe a continuación.
Información derivada de la actual situación de riesgo para la salud pública originada por la pandemia de COVID-19:
En aplicación de Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con el nivel de alerta sanitario número 4 establecido en la actualidad en el domicilio social de la compañía, la asistencia a la Junta General se realizará exclusivamente por medios telemáticos. En el lugar de celebración de la reunión únicamente estarán presentes el Presidente, Secretario y los miembros del Consejo de Administración así como el personal necesario para el desarrollo de la reunión. El Consejo de Administración se reserva la facultad de convocar la celebración de la Junta de forma presencial o presencia y telemática de forma simultánea en el caso de que en la fecha de celebración la situación de alerta sanitaria lo permita, lo que se anunciaría con carácter previo a la reunión.
Se informa a los señores accionistas de que podrán ejercer sus derechos de hacerse representar en la Junta por otra persona aunque no sea accionista de acuerdo con las previsiones legales y estatutarias.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios de Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2020, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2020.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias que se encuentran en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
cve: BORME-C-2021-206
Verificable en https www.boe.es
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2020.
