Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/1/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 8
Jueves 14 de enero de 2021
Pág. 139
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
126
GRATTAROLA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de "GRATTAROLA
INVERSIONES, SICAV, S.A." en adelante, la "Sociedad", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 66, 4.
planta, 28046, el próximo día 15 de febrero de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de accionistas, del Orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020 y hasta la fecha.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio 2020 y hasta la fecha.
Cuarto.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del Balance de Fusión.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del Proyecto Común de Fusión por Absorción de la Sociedad por parte de "Lombard Odier Perspective-Mont Ventoux", compartimento de la SICAV luxemburguesa "LOMBARD ODIER PERSPECTIVE".
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la operación de fusión por absorción de la Sociedad por parte de "Lombard Odier Perspective-Mont Ventoux", compartimento de la SICAV luxemburguesa "LOMBARD ODIER PERSPECTIVE".
Octavo.- Aprobación, en su caso, de la solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y consecuente baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Carácter Financiero a cargo de la CNMV.
Décimo.- Aprobación, en su caso, de la revocación de la designación de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.
Undécimo.- Aprobación, en su caso, de la revocación de la designación de la Sociedad Gestora y Sociedad Depositaria de la Sociedad.
Duodécimo.- Aprobación, en su caso, de la revocación de auditores de cuentas de la Sociedad.
cve: BORME-C-2021-126
Verificable en https www.boe.es
Noveno.- Aprobación, en su caso, de la solicitud de exclusión de cotización en BME MTF Equity de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.
