Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 30/7/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 30 de julio de 2020
Pág. 4905
artículo 21. Deliberación y adopción de acuerdos por la Junta y actas, artículo 24. Cargos del consejo, artículo 25. Reuniones del consejo y artículo 26.
Retribución; y supresión de los siguientes artículos de los estatutos sociales:
artículo 28. bis Comisión de auditoría y artículo 28. ter. Comisión de nombramiento y retribuciones.
Sexto.- Supresión del Reglamento de la Junta General, del Reglamento del Consejo de Administración, y Reglamento interno de conducta en materias relacionadas con los mercados de valores.
Séptimo.- Reelección y nombramiento de consejeros.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
Noveno.- Votación con carácter consultivo del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros ejercicio 2019.
Décimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.
Acreditación de la condición de accionista.
En todo caso, la condición de accionista se acreditará documentalmente mediante la correspondiente tarjeta de asistencia, el oportuno certificado de legitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del Registro Contable, o mediante cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, que se deberá aportar para cualquier ejercicio de tal condición.
Derecho de información.
Se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria los Señores accionistas, que acrediten tal condición, podrán examinar, pedir y obtener en el domicilio social, sito en Mendavia Navarra, carretera de Mendavia a Lodosa, kilómetro 5,500, la entrega, de forma inmediata y gratuita, o bien podrán pedir por cualquier medio el envío inmediato y gratuito, de los siguientes documentos artículos 517, 529 decies, 529 novodecies, 272 y 287
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital:
1.º Cuentas Anuales Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria e Informe de Gestión de la Sociedad Barón de Ley, S.A., y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
2.º Informe emitido por el Auditor de Cuentas sobre la verificación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, correspondientes al ejercicio 2019.
3.º Informe Anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2019.
4.º Informe Financiero Anual 2019. Y declaración de los administradores Artículo 8 R.D. 1362/2007, de 19 de octubre sobre el Informe Financiero Anual 2019.
cve: BORME-C-2020-3963
Verificable en https www.boe.es
Núm. 146
