Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 30/7/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 146
Jueves 30 de julio de 2020
Pág. 4904
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3963
BARÓN DE LEY, S.A.
Convocatorias a Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de Barón de Ley, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 16 de septiembre de 2020, a las trece horas 13:00, en Mendavia Navarra, carretera de Mendavia a Lodosa, kilómetro 5,500, o al día siguiente 17 de septiembre, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria e informe de gestión, de "Barón de Ley, S.A y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019; así como de la gestión social de dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de auditores de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado.
Segundo.- Dejar sin efecto la autorización, y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para adquirir y disponer acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del texto refundido de la ley de sociedades de capital, estableciendo los límites o requisitos de las adquisiciones.
Cuarto.- Reducción de capital por amortización de acciones propias en el importe que representen las acciones que hayan aceptado a la oferta pública de adquisición que, en su caso, a formular por la sociedad para la exclusión de cotización de sus acciones, con modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales, por razón de la exclusión de negociación de las acciones de la sociedad en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Quinto.- Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales:
artículo 7.º Igualdad de trato, artículo 15. Junta General extraordinaria, artículo 16. Publicidad de las convocatorias, artículo 19. Derecho de asistencia,
cve: BORME-C-2020-3963
Verificable en https www.boe.es
Tercero.- Exclusión de negociación de las acciones representativas de la totalidad del capital de la sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia de conformidad con lo previsto en los artículos 82 del texto refundido de la ley del mercado de valores y artículo 10 y concordantes del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
