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Septiembre, 11 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 102

síndicos suplentes a Daniel Farias, DNI 11.264.691 y Romina Vanesa Trevisan, DNI 29.834.785. El representante del Estado Provincial manifiesta que se designó como síndico titular al Sr. Hugo Ignacio Fiad, DNI 33. 627.597 y como síndico suplente al Sr. Guillermo Luis Vilte, DNI 30.176.717 , por las acciones Clase C de las que el Estado Provincial es tenedor.- Visto las posiciones de las Clases A, B y C, la asamblea resuelve por unanimidad de votos presentes: Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas Clase A, B y C, para desempeñarse como síndicos titulares y suplentes y dejar constancia que la comisión fiscalizadora quedará integrada de la siguiente manera: SÍNDICOS TITULARES DNIGustavo Andrés Miquelarena Meritello 29.083.190.- Sergio Tripoli 16.179.883.- Hugo Ignacio Fiad 33.627.597. SÍNDICOS SUPLENTES Daniel Farías 11.264.691 Romina Vanesa Trevisan 29.834.785 Guillermo Luis Vilte 30.176.717. Se deja constancia de que todos los síndicos permanecerán en sus cargos hasta la Asamblea que trate estados financieros al 31 de diciembre de 2023. 6 Consideración de los anticipos a ser abonados a directores y síndicos a cuenta de honorarios por el ejercicio 2023. Toma la palabra el representante de EDET SA y CEISA, quien de conformidad con lo establecido en el art. 246 de la Ley 1 9.550 propone se considere la modalidad de pago de los honorarios del directorio y de los integrantes de la comisión fiscalizadora para el próximo ejercicio. En consecuencia, propone liquidar durante el ejercicio 2023, anticipos a cuenta de honorarios para directores y síndicos, los que serán considerados y aprobados por la asamblea que trate el cierre del ejercicio 2023. Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos presentes: Liquidar durante el ejer cicio 2023, anticipos a cuenta de honorarios para directores y síndicos, los que serán considerados y aprobados por la asamblea qu e trate el cierre del ejercicio 2023. 7 Autorizaciones. Puesto el punto a consideración, se resuelve autorizar a Ramón Harman, D.N.I. N 26.793.754 y/o a María Elena José, D.N.I. N
32.292.507, Ana Silvina Benincampi, D.N.I. N 26.028.288 o quienes ellos designen, a solicitar la inscripción ante el Registro Público de la Provincia de Jujuy de las decisiones adoptadas, a efectuar las publicaciones de ley que fueran necesarias, suscribir instrumentos públicos o pri vados, firmar declaraciones juradas, aceptar y proponer modificaciones a la presente, presentar y retirar documentos de los respectivos expedientes, solicitar y efectua r desgloses, retirar los testimonios de inscripción respectivos, así como realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los fines de inscribir las decisiones aquí tomadas.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:01 hs.- ESC. MARIA E. VARGAS-TIT. REG. Nº 57- S.S. DE JUJUY-JUJUY.RESOLUCION Nº 602-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-254-2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 30 de Agosto de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
11 SEPT. LIQ. Nº 33650 $950,00.Acta de Asamblea Ordinaria Nº 41 de EJE SA.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil veintitrés, siendo las 9:30 horas, los accionistas que figuran en el folio 42 del Registro de Asistencia de Accionistas a Asamblea de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.
EN ADELANTE EJE SA se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede de la sociedad. A tales efectos concurren: Elena María Silvetti D.N.I. N
26.638.755, en representación de la Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. en adelante CEISA, accionista titular del 100% de las acciones Clase A
equivalentes al 51% del total de las acciones de la sociedad y del 23,08% de las acciones Clase B equivalentes al 9% del total de las acciones de la sociedad y el Sr. Rodolfo Luis Martínez DNI Nº 20.433.356 en representación de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. en adelante EDET
SA, accionista titular del 76,92% de las acciones Clase Bequivalentes al 30% del total de las acciones de la sociedad, conforme comunicaciones de concurrencia respectivamente efectuadas en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con cartas poder, y el Sr. Mario Alejandro Pizarro, DNI Nº 13.284.762 con domicilio en calle San Martín Nº 450, 2º piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular de 3.538.471 acciones Clase C, conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación con instrumento respectivo; todos aquellos previamente anotados a Folio Nº 42 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Nº 1. Existiendo el quórum suficiente, queda constituida la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima EJE SA. La representante asamblearia de CEISA
propone que habiendo sido comunicada con antelación suficiente la ausencia justificada de los Sres. Alberto Damián Andino y N orberto Bruno, Presidente y Vicepresidente de la sociedad respectivamente, sea el Sr. Rodolfo Luis Martínez quien presida esta Asamblea, siendo ello aprobado por unanimidad de los votos presentes. En consecuencia, el Sr. Rodolfo Luis Martínez acepta el cargo y da por iniciada la presente Asamblea a efectos de tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria: Punto 1º: Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Quien preside la asamblea propone que el Acta de Asamblea General Ordinaria sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes. Después de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: Disponer que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes. Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día. Punto 2º: Consideración de la memoria, inventario, balance general estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos, notas complementarias e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 27 iniciado el 1º de enero de 2022 y cerrado el 31 de diciembre de 2022. Hace uso de la palabra el Sr. Rodolfo Luis Martínez, quién manifiesta que los accionistas han tomado conocimiento de la documentación referida al tema con la debida anticipación, por lo que propone se apruebe la misma. Agrega que la documentación se encuentra transcripta en los Libros Contables y en el Libro de Actas de Directorio de la sociedad, por lo que mociona para que se omita su lectura y su transcripción en la presente Acta. Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: Aprobar la memoria, inventario, balance general estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos, notas complementarias e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 27 iniciado el 1º de enero de 2022 y cerrado el 31 de diciembre de 2022, omitiéndose su transcripción en la presente Acta. Se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: Punto 3º: Tratamiento de resultados del Ejercicio Nº 27 El Sr. Rodolfo Luis Martínez toma la palabra y manifiesta que los Estados Contables de EJE SA muestran que la sociedad ha tenido una utilidad de $2.672.899.551 durante el Ejercicio Nº 27 cerrado el día 31 de diciembre de 2022 y de acuerdo a las disposiciones legales, propone: i se apruebe el resultado del ejercicio bajo con sideración, ii se destine $133.644.978 equivalente al 5% de las ganancias que arroja el resultado del ejercicio, a incrementar la Reserva Legal de acuerdo a lo dispuesto por el art. 70
de la Ley N 19.550 y iii se destine el remanente de los resultados del ejercicio es decir $2.539.254.573 a la cuenta de Re sultados No Asignados. Después de un breve debate, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: que i se apruebe el resultado del ejercicio bajo consideración, ii se destine $M133.645 equivalente al 5% de las ganancias que arroja el resultado del ejercicio, a incrementar la Reserva Legal de acuerdo a lo dispuesto por el art. 70 de la Ley N 19.550 y iii se destine el remanente de los resultados del ejercicio, es decir $M 2.539.255 a la cuenta de Resultados No Asignados. A continuación, el Sr. Rodolfo Luis Martínez pone a consideración el quinto punto del Orden del Día. Punto 4º: Remuneración del Directorio y Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 27 cerrado el 31 de diciembre de 2022. Hace uso de la palabra el Sr. Rodolfo Luis Martínez, quien expone que durante el Ejercicio N 27 cerrado el 31 de diciembre de 2022 se abonaron honorarios correspondientes al periodo e nero a diciembre de 2022
percibidos por los Directores designados por los accionistas Clase C, por un monto total de $1.584.491,31 y honorarios correspondientes al periodo enero a diciembre de 2022 percibidos por los Síndicos designados por los accionistas Clase C, por un monto total de $ 1.444.603,95. C onsecuentemente, el Sr.
Rodolfo Luis Martínez mociona para que se aprueben los honorarios abonados durante el Ejercicio Nº 27 al Directorio en la suma total de $ 1.584.491,31 y los abonados a la Comisión Fiscalizadora en la suma total de $ 1.444.603,95. Asimismo, indica que el resto de los directores y síndicos han renunciado a percibir honorarios. Después de un intercambio de opiniones la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: Aprobar en concepto de honorarios abonados al Directorio durante el Ejercicio Nº 27 la suma total de $1.584.491,31 y los honorarios abonados a la Comisión Fiscalizadora durante ese mismo ejercicio en la suma total de $ 1.444.603,95 y aceptar con un voto de agradecimiento la renuncia formulada por el resto de los directores y síndicos a los honorarios que les pudieren corresponder. Retoma la palabra el Sr. Rodolfo Luis Martínez, quien de conformidad a lo establecido en el art. 246 de la Ley
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