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Septiembre, 11 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 102

CONTRATOS - CONVOCATORIAS - ACTAS
Asamblea General Ordinaria N 40 de EJE SA.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 6 días del mes de febrero de 2023, siendo las 9.00 horas, los accionistas que figuran en el folio 41 del Registro de Asistencia de Accionistas a Asamblea de EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A. EJESA se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la sede social. A tales efectos, concurre el Sr. Rodolfo Luis Martínez, D.N.I. N 20.433.356, en representación de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. EDET SA con domicilio en Av. Avellaneda 205 - San Miguel de Tucumán, accionista titular del 76,92% de las acciones Clase B equivalentes al 30% del total de las acciones de la sociedad; en igual sentido Rodolfo Luis Martínez, también concurre en representación de la Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. CEISA con domicilio en Avda. Carlos Pellegrini N 1149, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, accionista titular del 100% de las acciones Clase A equivalentes al 51% del total de las acciones de la Sociedad y del 23,08% de las acciones Clase B equivalentes al 9% del total de las acciones de la Sociedad, y Mario Alejandro Pizarro, DNI Nº 13.284.762 con domicilio en calle San Martín Nº 450, 2º piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular de 3.538.471 acciones Clase C, conforme comunicaciones oportunamente efectuadas en los términos de ley y acreditación realizada con carta poder, encontrándose previamente anotados en el folio 41
del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales N 1. Existiendo el quórum suficiente, queda constituida la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima EJE SA. El representante asambleario del Estado Provincial propone que habiendo sido comunicada con antelación suficiente la ausencia justificada del Presidente y Vicepresidente de la sociedad, sea el Sr. Rodolfo Luis Martínez quien presida esta Asamblea, siendo ello aprobado por unanimidad de los votos presentes. En consecuencia, el Sr. Rodolfo Luis Martínez acepta el cargo y da por iniciada la presente Asamblea a efectos de tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria: 1 Designación de accionistas para firmar el acta. Hace uso de la palabra el representante de EDET SA y CEISA quien propone que el acta sea suscripta por todos los representantes asamblearios presentes. Sometida la moción a consideración, por unanimidad de votos presentes se resuelve: Disponer que el acta de asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes. 2 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Hace uso de la palabra el representante de EDET SA y CEISA, quien mociona por que sea aprobada la gestión de los Directores y Síndicos durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y cuyos mandatos no serán renovados para el ejercicio 2023 y que la consideración de la gestión de aquellos directores y síndicos que permanezcan en el ejercicio de sus cargos, sea considerada al momento de celebrar la asamblea general ordinaria anual. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos presentes se resuelve: i Aprobar la gestión de los Sres. Jorge Tomas, Renée Fauve y Miguel Ángel Sostres como directores de la Sociedad; ii dejar constancia que no corresponde tratar la gestión de los directores suplentes Mariano Gimenez Riili y María José Sánchez Monge, por cuanto nunca asumieron como directores titulares; iii dejar constancia que no corresponde tratar la gestión de Juan Carlos Ismirlian, por cuanto nunca asumió como síndico titular y iv posponer la consideración de la gestión de los restantes directores y suplentes a la asamblea que trate los estados contables al 31 de diciembre de 2022. 3
Remuneración del Directorio y Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Hace uso de la palabra quien preside la Asamblea y mociona para i que este punto sea tratado junto con la gestión de los directores y síndicos en la asamblea ordinaria anual que trate los estados contables al 31 de diciembre de 2022, ii dejar constancia que los Sres. Jorge Tomas; Miguel Ángel Sostres y Renée Fauve han renunciado a su vez a los honorarios que pudieren corresponderles y iii que el resto de los directores y síndicos suplentes cuyo mandato no se renueva no han asumido como directores y síndicos titulares, por lo que no corresponde aprobarles honorarios. En atención a ello, resuelve por unanimidad de votos presentes: i tomar nota de la renuncia a honorarios expresada por los directores Jorge Tomas, Renée Fauve y Miguel Ángel Sostres y se acepte la renuncia a sus honorarios con un voto de agradecimiento; ii dejar constancia que no corresponde tratar los honorarios de los directores suplentes Mariano Gimenez Riili y María José Sánchez Monge, por cuanto nunca asumieron como directores titulares; iii dejar constancia que no corresponde tratar los honorarios del síndico suplente Juan Carlos Ismirlian, por cuanto nunca asumió como síndico titular y iv posponer el tratamiento de este punto del orden del día respecto del resto de los directores y síndicos a la asamblea ordinaria anual que trate los estados contables por el ejercicio. 4 Elección de cuatro directores titulares y cuatro directores suplentes por las acciones Clase A, elección de dos directores titulares y dos directores suplentes por las acciones Clase B y elección de un director titular y un director suplente por las acciones Clase C, todos ellos por un ejercicio. El representante asambleario de EDET SA y CEISA manifiesta que, habiendo concluido el mandato del actual directorio, corresponde designar nuevamente a todos los integrantes del órgano, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del estatuto social. A
continuación, manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase A, en Asamblea Especial del Clase, se eligieron cuatro directores titulares y cuatro directores suplentes, designando para conformar el directorio por la Clase A los Sres.: Directores Titulares: Alberto Damian Andino DNI 14.996.464
Norberto Bruno DNI 13.322.887 María Julia Cuirolo DNI 22.285.691 Marcos Browne DNI 21.178.423 Directores Suplentes: Adrián Lerer DNI 18.285.589
Manuel Sanmartín DNI 21.866.149 Rodrigo Sebastián Sánchez DNI 25.956.712 Renee Fauve DNI 16.038.437.- El representante de los accionistas, EDET SA
y CEISA, manifiesta que la Asamblea Especial de la Clase B ha elegido a dos directores titulares y dos directores suplentes, para conformar el directorio por la Clase B; resultando designados los Sres.: Directores Titulares: Roberto Ariel Persico DNI 13.998.801 Mauricio Boullaude DNI 21.949.540 Directores suplentes: José Salcedo DNI 13.085.706 Zelmira Matarazzo DNI 28.936.866.- Hace uso de la palabra el representante del Estado Provincial en representación de las acciones Clase C de las que es tenedor, e informa que se eligió como director titular al Sr. Rodrigo José Suiero y Sueiro, DNI 27.669.727 y como director suplente al Sr. Cesar Gabriel Cáceres, DNI 14.374.239.- Visto lo expuesto, la asamblea por unanimidad de votos presentes resuelve: Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase A, Clase B y Clase C, para que se desempeñen como directores titulares y suplentes, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:
Nombre DNI
Clase Titular/ Suplente Alberto Damian Andino DNI 14.996.464 A
Titular Norberto Bruno DNI 13.322.887 A
Titular María Julia Cuirolo DNI 22.285.691 A
Titular Marcos Browne DNI 21.178.423 A
Titular Roberto Ariel Persico DNI 13.998.801 B
Titular Mauricio Boullaude DNI 21.949.540 B
Titular Rodrigo José Suiero y Sueiro DNI 27.669.727 C
Titular Adrián Lerer DNI 18.285.589 A
Suplente Manuel Sanmartín DNI 21.866.149 A
Suplente Rodrigo Sebastián Sánchez DNI 25.956.712 A
Suplente Renée Fauve DNI 16.038.437 A
Suplente José Salcedo DNI 13.085.706 B
Suplente Zelmira Matarazzo DNI 28.936.866 B
Suplente Cesar Gabriel Cáceres DNI 14.374.239 C
Suplente.
Los directores elegidos precedentemente se desempeñarán por un ejercicio. 5 Elección de dos miembros titulares y dos miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por las acciones Clase A y B y elección de un miembro titular y un miembro suplente por la Clase C, todos ellos por un ejercicio. Hace uso de la palabra quien preside la asamblea y manifiesta que habiendo la Comisión Fiscalizadora agotado su mandato, corresponde designar nuevos miembros por un ejercicio. A tales efectos, agrega que en asamblea especial conjunta de las Clases A y B, conforme lo establecido en el artículo 30 del Estatuto Social, se ha elegido como síndicos titulares a los Sres. Gustavo Andrés Miquelarena Meritello, DNI 29.083.190 y Sergio Trípoli, DNI 16.179.883 y cómo
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