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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCC - Nº 80
CORDOBA, R.A., VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

les de un valor nominal de PESOS CIEN $100
cada una de ellas. Asimismo, a través del mismo acto, el Sr. CARLOS GABRIEL ZAMPROGNO
renuncia al cargo de Socio Gerente de la sociedad. A más de ello, por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 17 de febrero de 2023, el Sr. HUGO MIGUEL ZAMPROGNO, D.N.I.
10.178.409, de nacionalidad argentina, nacido el día 08 de mayo de 1952, de estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Moreno Nº 331, de la localidad de Laborde, departamento Unión, provincia de Córdoba, República Argentina, ha vendido, cedido y transferido de manera irrevocable al Sr. JOSÉ ANDRÉS
ZAMPROGNO, D.N.I. 27.880.192, cuyos datos completan obran ut-supra, y este ha aceptado de conformidad, la cantidad de CIENTO DOS 102
cuotas sociales de un valor nominal de PESOS
CIEN $100 cada una de ellas. Por Acta de Reunión de Socios de fecha 17 de abril de 2023, suscripta por los socios Sres. JOSÉ ANDRÉS ZAMPROGNO y HUGO MIGUEL ZAMPROGNO, se resolvió la reforma del Contrato Social mediante la modificación de la Cláusula Cuarta, la que queda redactada como sigue: CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de PESOS TREINTA MIL $30.000,00 dividido en trescientas 300 cuotas sociales de Pesos Cien $100,00, cada una, suscriptas y totalmente integradas por los socios en la siguiente proporción: a El socio HUGO MIGUEL ZAMPROGNO, la cantidad de treinta 30 cuotas sociales, de pesos cien $100,00 valor nominal cada una, que representan un total de PESOS TRES MIL
$3.000,00; y b El socio JOSÉ ANDRÉS ZAMPROGNO, la cantidad de doscientos setenta 270 cuotas sociales, de pesos cien $100,00
valor nominal cada una, que representan un total de PESOS VEINTISIETE MIL $27.000,00.
Asimismo, a través de la misma acta se resolvió la designación de los Sres. JOSÉ ANDRÉS
ZAMPROGNO y HUGO MIGUEL ZAMPROGNO
como Socios Gerentes de la sociedad y la reforma del Contrato Social por modificación de la Cláusula Quinta, la que queda redactada como sigue: QUINTA: GERENTES ADMINISTRACIÓN: La dirección, gerencia, administración y representación de la sociedad, será ejercida por los socios JOSÉ ANDRÉS ZAMPROGNO, D.N.I.
27.880.192 y HUGO MIGUEL ZAMPROGNO, D.N.I. 10.178.409, actuando como Socios-Ge-

que se relacionen con el objeto social, quedando terminantemente prohibido comprometerse en gestiones extrañas, u otorgar fianzas en favor de terceros. Tienen todas las facultades para realizar actos y contratos, tendientes al cumplimiento del objeto social. Por último, mediante la misma Acta del 22.02.2023, se resolvió la reforma del Contrato Social por modificación de la Claúsula Tercera, la que queda redactada como sigue:
TERCERA: OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto la comercialización; compra; venta por menor y mayor; representación; comisión;
consignación; importación y exportación; distribución y transporte, nacional o internacional, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística, de indumentaria en general, calzados, elementos deportivos, artículos de perfumería, etc. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con su objeto social, por cuenta propia o de terceros, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23 de junio de 2022, se resolvió:
a Elegir los miembros para integrar el directorio:
a Favio Del Valle BERNACKI, argentino, nacido el 06-05-1976, DNI 25.303.364, CUIT 2325303364-9, divorciado, contador público, con domicilio real en Entre Ríos Nº 1359, Piso 11, Dpto C de Villa María, Provincia de Córdoba, como Director Titular y Presidente; a Pablo Martín BONADEO, argentino, nacido el 30/12/1964, DNI 17.203.428, CUIT 20-17203428-5, estado civil casado, profesión ingeniero agrónomo, con domicilio real en Castelli N 801 de la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, República Argentina, como Director Titular y Vicepresidente; a Emanuel Carlos VALONI, argentino, nacido el 02/10/1987, DNI 32.803.904, CUIT
20-32803904-5, estado civil casado, profesión abogado, con domicilio real en Cabrera N 1229,
REVOCACIÓN DE ASAMBLEAS ADECUACIÓN DE SIGNO MONETARIO CANCELACIÓN DE ACCIONES AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL
DIRECTORIO. Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/03/2023. Se resuelve revocar las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 4/8/2022. Se resuelve adecuar el signo monetario del capital social a la moneda de curso legal; fijar en $ 1 el valor nominal de cada una de las acciones; suprimir la mención a la clase A de las acciones; otorgar a cada acción derecho a un voto y cancelar las anteriores acciones. Asimismo, se resuelve el aumento de capital social de la suma de $ 0,002 a $ 100.000 Pesos cien mil, reformándose el art.
4. Además, se adopta el siguiente texto ordenado del Estatuto Social: TEXTO ORDENADO
DEL ESTATUTO SOCIAL DE PHILIPPE PINEL S.A. DENOMINACIÓN. DOMICILIO. PLAZO.
OBJETO ARTÍCULO 1: La sociedad se denomina PHILIPPE PINEL S.A.. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. ARTÍCULO 2: La duración de la sociedad se establece en noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. ARTÍCULO 3: La sociedad tiene por objeto la explotación de establecimientos destinados a prestaciones médicas y asistenciales, en cualquiera de las especialidades presentes y
rentes, quienes indistintamente tendrán el uso de la firma social, obligando a la sociedad mediante la firma de cualquiera de ellos, salvo para enajenar , hipotecar o constituir prendas sobre bienes de la sociedad, en cuyo caso se requiere la firma conjunta de ambos Socios Gerentes. La sociedad solo podrá obligarse en operaciones
5 Piso A de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina, como Director Suplente; todos por el término de 3 ejercicios.b Prescindir de Sindicatura por el término de 3 ejercicios.- c Ratificar las asambleas generales: Ordinaria del 05/08/2009; Ordinaria del 06/09/2011; Ordinaria del 20/12/2012; Ordinaria
futuras, como así también todas las actividades autorizadas que se deriven o sean complementarias de las mencionadas. ACTIVIDADES: Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: Financieras:
mediante el aporte de capitales a sociedades por acciones, negociación de valores mobilia-

1 día - Nº 450122 - $ 4791,70 - 28/04/2023 - BOE

SAO PAULO S.A.
RIO CUARTO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

del 12/02/2019; Extraordinaria del 24/02/2019;
todas las que obran transcriptas textualmente en el acta de asamblea en los términos del art. 17, 2º párrafo, del Anexo I de la Resolución Nº 3 T
/ 2023 de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas.- Mediante Reunión de Directorio de fecha 24 de junio de 2022, los directores aceptaron los cargos para los que fueron elegidos, y constituyeron domicilio especial en sus respectivos domicilios reales referidos ut-supra. Asimismo, resolvieron mudar el domicilio de la sede social, fijándolo en calle Caseros Nº 288, Río Cuarto.1 día - Nº 450175 - $ 1691,05 - 28/04/2023 - BOE

PHILIPPE PINEL S.A.
RIO CUARTO

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