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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

MARTES 11 DE ABRIL DE 2023
AÑO CX - TOMO DCXCX - Nº 67
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
ARROYITO
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas de ARCOR SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL la Sociedad, CUIT: 30-50279317-5, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de abril de 2023, a las 12:00 horas, en la sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio Económico N62 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3.
Consideración de la gestión del Órgano de Administración y del Órgano de Fiscalización. 4. Ratificación de lo actuado por el Órgano de Administración, en relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5. Consideración de: i los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio; ii la constitución de la Reserva Legal y/o la constitución de otras Reservas Facultativas; iii la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y/o de la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones; y iv la distribución de un dividendo en efectivo. 6. Consideración de las remuneraciones al Órgano de Administración y al Órgano de Fiscalización. 7. Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Órgano de Administración, y elección de los que correspondan. 8. Elección de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes, para integrar el Órgano de Fiscalización. 9. Designación del Auditor
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a SECCION

SUMARIO

Externo, y su suplente, que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N63 y determinación de sus honorarios. NOTA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas del Órgano de Administración se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social, como así también en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores Autopista de Información Financiera. El punto 5 será tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9
a 15 horas, o vía correo electrónico a la casilla notifsociedades@arcor.com, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico, hasta el 24 de abril de 2023 inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita considerar y proveer la información indicada en el artículo 22 del capítulo II del título II y disposiciones concordantes de las normas aprobadas por la Resolución General N 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias. El Órgano de Administración.
5 días - Nº 441034 - $ 17191,25 - 11/04/2023 - BOE

DEAN FUNES
CLUB ATLETICO, RECREATIVO, SOCIAL Y
CULTURAL SAN MARTIN
SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A
CELEBRARSE EL 13 DE ABRIL DE 2023 A LAS
20.00 HS. EN LA SEDE SOCIAL DEL CLUB
ATLETICO, RECREATIVO, SOCIAL Y CUALTURAL SAN MARTIN SITO EN CALLE RAMON
VIVAS ESQ. SAN MARTIN, B SAN MARTIN, DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Reforma del Estatuto Social.-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

8 días - Nº 442850 - $ 2700,80 - 12/04/2023 - BOE

Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercios Pag. 16
Sociedades Comerciales Pág. 16

AVE LISTA S.A.S.
Por acta de asamblea ordiniaria y extraordinaria de fecha 15/12/2022 se procedio la eleccion de nuevos administradores y su consecuente reforma de art. 7, 8 y 10 quedando redactados de la siguiente manera ARTICULO 7: La administración quedara a cargo de NOELIA DI MARCO
DNI: 40.246.607, que revestirá el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sea removida por justa causa.
En este mismo acto se designa a la Srta. NADIA
ANTONELLA DI MARCO, DNI N 40.835.338, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley; ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo de la Sra. de NOELIA DI MARCO DNI:
40.246.607, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por causa justa; ARTICULO 11: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia.
1 día - Nº 444086 - $ 2720,40 - 11/04/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE GALERIAS DE ARTE
DE CÓRDOBA FARO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por acta de
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