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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 79
CORDOBA, R.A., MARTES 19 DE ABRIL DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

acta. 2 Lectura del acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 21 de septiembre de 2021. Ratificación de la Asamblea y rectificación de la numeración de la sede social. 3 Rectificar la reforma de estatuto del artículo primero tratada en el punto segundo de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 09/10/2018 ratificada por Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 21/09/2021 con el objeto de incluir la DENOMINACION. 4 Designación del/la profesional que tendrá a su cargo la tramitación e inscripción de la presente Asamblea ante la Inspección de Personas Jurídicas. Se recuerda a los accionistas que deberán depositar sus acciones con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al día de la Asamblea, de conformidad al Art. 238
Ley 19.550.

bre de 2021. Tercero: Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021. Cuarto:
Aprobación del Presupuesto de Recursos, Inversiones y Gastos para el año 2022. Quinto: Elección de las autoridades para el nuevo período estatutario. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con una antelación de tres días hábiles a la realización de la misma.
5 días - Nº 374188 - $ 3695 - 22/04/2022 - BOE

VILLA NUEVA
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION
PRODUCTORES RURALES ASOCIADOS
LIMITADA CEPRA LTDA..

5 días - Nº 373907 - $ 3807,50 - 20/04/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE
CRUZ DEL EJE SPORTIVO LAWN TENNIS
CLUB-ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta de Comisión Normalizadora de fecha 07/04/2022 se convoca a los asociados a Asamblea Gral Ord., a celebrarse el 24/4/22, a las 10:00 hs, en sede social para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea;
2 Tratamiento del informe final de la Comisión Normalizadora;3Consideración de los balances correspondientes a los periodos pendientes de tratamiento de 2013 a 2021; 4 Elección de autoridades; 5Pago de honorarios a la letrada interviniente. Fdo: La Comisión Normalizadora.
8 días - Nº 373918 - $ 5080 - 22/04/2022 - BOE

CAMARA ARGENTINA DE CEMENTERIOS
PARQUES PRIVADOS C.A.CE.PRI
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
La Comisión Directiva convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 13 de mayo a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 16,30
hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Lima 90, 4º Piso, Of. 4, de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Elección de dos asociados para elaborar y firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. Segundo: Consideración de la Memoria, Balance General y demás Estados Contables, incluyendo el informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 de Abril de 2022, a las 19,30 hs., en Alem Nº 911, de la ciudad de Villa Nueva Cba: Orden del Día:
1º Designación de dos Asambleístas para firmar acta junto al Presidente y Secretario.- 2º Consideración de Memoria, Balance General, Estados de Resultados y Cuadros Anexos, Informe del Síndico, Informe de Auditoría, Proyecto Distribución Superávit Operativo y documentación total correspondiente al 54º ejercicio finalizado el 31/12/2021.- 3º Consideración de la autorización al Consejo de Administración según Art. 67 de la ley 20.337 Texto: Remuneración: Por Resolución de la Asamblea puede ser retribuído el trabajo personal realizado por los Consejeros en el cumplimiento de la actividad institucional.- Reembolso de Gastos: Los gastos efectuados en ejercicio del cargo serán reembolsados.- 4º Considerar la autorización para prestar servicios a terceros no asociados. 5º Renovación parcial del Consejo de Administración: a Elección de cinco Consejeros Titulares por dos año, en reemplazo de Carlos Bagues, Carlos Merlo, Norberto Pajón, Aldo Borsero y Germán Coschica, por caducar sus mandatos; elección de tres Consejeros Suplentes, por un año en reemplazo de Ariel Ezenga, Ariel Róvere y Sergio Laggiard, por caducar sus mandatos. b Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por un año, en reemplazo de Federico Ezenga y Nelson Rasetto, por caducar sus mandatos.
3 días - Nº 374234 - $ 5420,40 - 19/04/2022 - BOE

F.A.E.S.A. FABRICA ARGENTINA DE
ELASTICOS S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de F.A.E.S.A.
Fábrica Argentina de Elásticos S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de Mayo de 2022 a las 15,00

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

horas en Av. Armada Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2 Consideración y Aprobación de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico cerrados el 31 de Diciembre de 2021. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios por tareas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021. Asignación de Honorarios en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. 4 Distribución de Dividendos. 5
Designación de Autoridades para desempeñarse durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. 6
Consideración de un aumento de capital. Nota:
1 Se hace saber a los Sres. Accionistas que para participar de la asamblea deberán comunicar su asistencia mediante nota presentada en la sede social con una anticipación de tres días hábiles de la fecha de la misma. 2 Los accionistas pueden hacerse representar en la asamblea mediante carta poder dirigida al directorio con 24
hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea.
3 Segunda convocatoria: en caso de no existir quórum, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día, 11 de Mayo de 2022, a las 17,00 horas, en Av. Armada Argentina 312, Córdoba. 4 Asimismo se notifica a los accionistas que se encuentra a su disposición en la sede social el balance general, el estado de resultados y memoria anual, para cuya aprobación se cita.
El Presidente.
5 días - Nº 374236 - $ 6526,25 - 22/04/2022 - BOE

LA CALERA
SANATORIO DIQUECITO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 05/05/2022 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social en las instalaciones de Sanatorio Diquecito S.A. sita en Ruta E55, Km. 131/2, s/n, La Calera, Departamento Colón, Provincia de Córdoba. Para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.- 2
Consideración y resolución de los estados contables por el ejercicio económico N 39 finalizado al 31/12/2021.- 3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio fi-

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