I want to know about...

3

a
Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 68
CORDOBA, R.A., VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Elección de tres 3 asociados con carácter de Junta Electoral para fiscalizar el Escrutinio.; Punto 5. Elección de la Honorable Comisión Directiva y al efecto de cumplir con el estatuto. Siendo las 22 horas y quince minutos, y no habiendo más tema que tratar se da por finalizada la misma.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Mediante Acta de Directorio N 1894, de fecha 25/03/2022, se resolvió: 1. Fallecimiento del Accionista Dr. José Víctor Mondino: Ante el fallecimiento del accionista Dr. José Víctor Mondino, acaecido el día 09/03/2022, el Directorio expresa su profundo pesar y reconocimiento a quién resultara el fundador de la Institución, mentor, maestro y referente de los directivos, paradigma de la visión mesurada con la que condujo la institución a través de las diferentes crisis vividas en el país, además de su permanente, oportuno y preciso acompañamiento, todo lo cual ha sido extendido a sus deudos. Atento ello, y hasta tanto se expi-

Sexto Ejercicio, y Extraordinaria, a realizarse el día 22 de Abril de 2022, a las 16:30 hs., en nuestra sede social de calle Rosario de Santa Fe N
275, 1º Piso, de esta ciudad de Córdoba, cumplimentándose y observándose los protocolos impuestos por la Entidad y por la normativa de aplicación. Para el supuesto que las autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales, resolvieran cualquier tipo de restricción, aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio u otro, que impidan la actual permeabilización respecto de la celebración de asambleas presenciales, dicha Asamblea se llevará a cabo en los términos y con los alcances dispuestos en la Resolución N 25 B.O. 06/04/2020, de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, Asamblea a distancia, haciéndose saber que la misma será materializada mediante acceso remoto a la plataforma Zoom Video Comunications, a través del enlace:Meeting ID: 862 3957 7526, Passsword: Bancoroela - Invite: https us02web.
zoom.us/j/86239577526?pwd=
RkV1dmpZQ1hOZ2RUcFNaSUFVUDJtZz09, a los efectos de garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, la posibilidad de participar con voz y voto mediante transmisión simultánea y concomitante de sonido, imágenes y palabras procediéndose a efectuar el soporte digital de grabación de dicha Asamblea, el que será conservado por el representante legal, por el plazo dispuesto por la normativa, la que procede a transcribirse al final de la presente; todo ello para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA: 1º Designación de dos accionistas para actuar como escrutadores y cumplir las funciones del art. 73, Ley de Sociedades; 2º Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios Proyecto de Distribución de Utilidades, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe de Auditoría Externa y demás documentación prevista por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al Quincuagésimo Sexto Ejercicio, concluido el 31 de Diciembre de 2021; 3º Consideración del destino del resultado del ejercicio al 31 de Diciembre de 2021, de los Resultados no Asignados y de la Reserva Facultativa para Futura Distribución de Resultados; 4º Consideración de la gestión del
ciembre de 2021, que representan el 10,55% de las ganancias computables en términos del art.
261 de la Ley 19.550; 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2021; 7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el nuevo ejercicio y elección de los mismos.
Condiciones, facultades y limitaciones para su desempeño art. 273, L.S.. Anticipo e imputación de sus remuneraciones art. 261, L.S.. Se deja aclarado que para el caso que los Sres. Directores designados requieran aprobación previa de la autoridad de aplicación, de conformidad con la normativa vigente, los mismos procederán a aceptar su cargo y a diferir su asunción hasta que se cuente con tal aprobación; 8º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para la integración de la Comisión Fiscalizadora, para el nuevo ejercicio. Condiciones, facultades y limitaciones para su desempeño art. 273, L.S..
Anticipo e imputación de sus remuneraciones art. 261, L.S.. Se deja aclarado que para el caso que los Sres. Síndicos designados requieran aprobación previa de la autoridad de aplicación, de conformidad con la normativa vigente, los mismos procederán a aceptar su cargo y a diferir su asunción hasta que se cuente con tal aprobación; 9º Designación del Auditor Externo para el Ejercicio 2022; ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 10 Confirmación y ratificación de la Asamblea y del Acta de Asamblea Anual Ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2020, instrumentada en Acta de Asamblea N 69, de fecha 30/04/2021, cuya convocatoria fuera efectuada mediante Acta de Directorio N
1851, de fecha 05/04/2021, en la que se trató el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para actuar como escrutadores y cumplir las funciones del art. 73, Ley de Sociedades; 2º Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Proyecto de Distribución de Utilidades, Cuadros y Anexos Complementarios, Notas a los Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe de Auditoría Externa y demás documentación prevista por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al Quincuagésimo Quinto Ejer-

da la autoridad de aplicación BCRA, respecto de los actos jurídicos celebrados, ad referendum de la misma, se invita a sus herederos a unificar personería de conformidad con las disposiciones legales vigentes, a los fines de garantizar el adecuado ejercicio de sus derechos. 2.- Convócase a Asamblea Anual Ordinaria Quincuagésimo
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio 2021; 5 Consideración de los honorarios al Directorio por la suma de $ 49.560.000, que expresados en moneda homogénea al 31/12/2021 ascienden a $ 55.353.792,50 por efecto del ajuste por inflación, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Di-

cicio, concluido el 31 de Diciembre de 2020;
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio al 31 de Diciembre de 2020 y de la Reserva Facultativa para Futura Distribución de Resultados. Absorción de resultados no asignados negativos generados por aplicación del método de ajuste por inflación; 4º Consideración de la
3 días - Nº 370589 - $ 3832,50 - 05/04/2022 - BOE

IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA
JESÚS EL SALVADOR
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.
CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL para el día 30 de ABRIL
de 2022, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Cornelio Saavedra 2710, Córdoba Capital, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2 Aprobación de la Memoria, del Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Recursos y Gastos, demás Estados y Anexos, Informe del Auditor Externo certificado por el CPCE, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2022. 3 Ratificación de todo lo actuado y resuelto por los administradores durante el ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2022. David Miguel TELLO, Presidente y Alejandro OJEDA, Secretario.
5 días - Nº 371002 - $ 3038,75 - 07/04/2022 - BOE

BANCO ROELA S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

4