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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 142
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2 Consideración de la documentación a la que hace referencia el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Nº 19.550 correspondiente a los Ejercicios económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2017, 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2019. 3 Tratamiento de los motivos por los cuales la convocatoria se efectúa fuera de término legal. 4 Aprobación de la gestión del Directorio. 5 Elección de los nuevos integrantes del órgano de administración por el término de tres ejercicios. 6 Modificación del Reglamento Interno. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación por escrito o por correo electrónico a ncastoldi@feyro.com, para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 03/08/21 en la administración de Los Milagros Campiña Privada S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el horario de 08:30 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio, y acreditación de la representación que invocan. Se hace presente que la documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores accionistas en la administracion sita en calle Catamarca N 267, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Publíquese por 5 días en el Boletin Oficial.- EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 322277 - $ 9278,25 - 16/07/2021 - BOE

FUNDACION BANCO CENTRAL DE SANGRE
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados de la FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE a la reunión a celebrarse el día 27 de julio de 2021 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19
horas en segunda convocatoria, para el caso de fracasar la primera, bajo la modalidad a distancia según Resolución N 25/2020 de la DIPJ Córdoba, por plataforma Zoom al ID que se informará por e-mail a los asociados que confirmen su participación en la Reunión o presencial según las disposiciones lo permitan en la sede social de la Fundación, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de Dos 2 miembros para que redacten y suscriban el acta junto al Presidente;
2 Designación de los miembros del Consejo de
Administración por un nuevo período estatutario.
Se hace saber a los Sres. Asociados que deberán comunicar la asistencia, por vía digital a la casilla de correo electrónico administracion@fundacionbcsangre.org.ar; pudiendo hacerlo hasta con tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la reunión. Para poder participar de la asamblea a distancia los accionistas deberán encontrarse registrados en la Plataforma Ciudadano Digital CIDI, Nivel II, de la Provincia de Córdoba y utilizar el correo electrónico que allí conste registrado, a los fines de la identificación y constatación de la participación en la Asamblea, de acuerdo a lo normado por la Resolución General Nº 25/2020, de la DIPJ.
5 días - Nº 322335 - $ 6192,75 - 15/07/2021 - BOE

SAN ANTONIO DE LITIN
En la localidad de San Antonio de Litín, provincia de Córdoba, a los 05 cinco días del mes de julio del año 2021 dos mil veintiuno, siendo las 16
hs. se constituye la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad FARMALITÍN S.A.S. en el domicilio residencial de los socios intervinientes, sita en calle 25 de Mayo N.º 418, de la misma localidad. Resulta de importancia aclarar que los socios que intervienen en la presente, mencionados más adelante, conviven en el mismo domicilio, y que, con motivo de las medidades dispuestas, vigentes al momento de la celebración de la presente asamblea, por las autoridades pertinentes en materia sanitaria, se ha decidido la celebración de este acto en el domicilio residencial de los accionistas, los cuales representan el 100% del capital social, por lo que reviste el carácter de unánime y autoconvocada, y cumplimentando de esta manera con las disposiciones establecidas en materia sanitaria por las autoridades competentes. Como se ha mencionado, se encuentran presente la totalidad de los accionistas que representan el 100 % del capital social. De este modo, suscriben la presente el Sr.
PÉREZ, JOSÉ ALBERTO, D.N.I. N.º 27.795.117, con domicilio en calle 25 de Mayo N.º 418, de la ciudad de San Antonio de Litín, titular de 40
cuarenta acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, y BARBERIS, ROMINA LORENA, D.N.I. N.º 22.365.556, con domicilio en calle 25 de Mayo N.º 418, de la misma ciudad, titular de 60 sesenta acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción. Por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban la falta de convocatoria a la presente Asamblea por parte del órgano de administración, el orden del día a considerar por la presente reunión, y ratifican
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y rectifican lo aprobado en el acta de asamblea general extraordinaria N. 2, celebrada en fecha 8
ocho de Junio del mismo año, dándose de ese modo cumplimiento a lo normado por los artículos 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, 49 de la Ley 27.349, y el Instrumento Constitutivo.
Abre el acto el accionista PÉREZ, JOSÉ ALBERTO, D.N.I. N.º 27.795.117 quien pone a consideración el siguiente orden del día: 1 Consideración y aprobación de la reforma del artículo N 4 correspondiente al objeto social. 2 Reforma del artículo Nº 4. 3 Autorizaciones Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1 Consideración y aprobación de la reforma del artículo N
4 correspondiente al objeto social, el Sr. PÉREZ, JOSÉ ALBERTO, D.N.I. N.º 27.795.117, manifiesta que es intención de la sociedad modificar el objeto social de la misma, el cual se encuentra en el artículo cuarto. Por unanimidad de los accionistas se resuelve aprobar la modificación dispuesta. Inmediatamente se pasa a considerar el punto 2
el cual dice: Reforma del artículo Nº 4. El señor PÉREZ, JOSÉ ALBERTO, D.N.I. N.º 27.795.117
manifiesta que en concordancia con lo resuelto en el anterior punto del Orden del Día, es necesaria la reforma del artículo cuarto, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO N
4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2 Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4 Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. 5 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística
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