Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 27/07/2021 - 3º Sección - Page 1

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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba
MARTES 27 DE JULIO DE 2021
AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 152
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
ESTACION DEL PORTAL S.A.
BELL VILLE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones legales en vigencia, el Directorio ESTACION DEL PORTAL S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10/08/2021, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio ubicado en Boulevard Ascasubi y Río de la Cruz de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de los miembros del Directorio en los términos de lo dispuesto por el Artículo 234, Inciso 2º de la Ley 19.550, por un nuevo período estatutario. 2 Designación de los accionistas que firmarán el Acta de la Asamblea. El Directorio.
5 días - Nº 324485 - $ 2667,50 - 30/07/2021 - BOE

ABC S.A.
CONVOCATORIA CONJUNTA A ASAMBLEAS
ESPECIALES DE LAS ACCIONES CLASE A, CLASE B Y CLASE C Y A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Convóquese para la celebración simultánea y conjunta para el día 17 de agosto del año 2021, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, calle Sucre 1588, Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a: 1
Los accionistas clase A de ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase A, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: i designación de accionistas clase A para la firma del acta ii consideración de la renuncia del Sr. Juan Manuel Delgado a su cargo de Director Titular. iii designación de un Director Titular y un Director Suplente en representación de las acciones clase A. 2 Los accionistas clase B de ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase B, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: i designación de accionistas clase B para la firma del acta;
ii designación de un Director Titular y un Director
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a SECCION

Suplente en representación de las acciones clase B. 3 Los accionistas clase C de ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase C, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: i designación de accionistas clase C para la firma del acta;
ii designación de un Director Titular y un Director Suplente en representación de las acciones clase C. 4 A los accionistas de ABC S.A. a la Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: ASAMBLEA ORDINARIA: 1 Designación de accionistas para la firma del acta. 2 Causas que motivaron la demora en la convocatoria a Asamblea para la consideración de los estados contables de los ejercicios 2019 y 2020. 3 Consideración de los estados contables de los ejercicios 2019 y 2020. 4 Tratamiento de los resultados del ejercicio 2019 y 2020. 5 Tratamiento de la gestión de los Directores de la sociedad por los ejercicios 2019 y 2020. 6 Remuneración de los miembros del directorio por los ejercicios 2019 y 2020. 7 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y su designación, de acuerdo a lo resuelto en las asambleas especiales de cada clase de acciones. 8 Designación o prescindencia de un Síndico Titular y uno Suplente. 9 Punto 7 Tratamiento de la gestión de los directores de la Sociedad, pendiente de la Asamblea celebrada el día 30 de abril de 2019. 10 Consideración de inicio de acciones sociales de responsabilidad y otras relacionadas en contra de Adolfo Jarab. NOTAS: 1 conforme el artículo 238 de la ley 19.550
los accionistas deberán cursar comunicación a la sede social sita en calle Antonio Sucre Nº1588 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y/o a la casilla de correo electrónico de la sociedad asamblea@abc-sa.com.ar, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el día 10 de agosto de 2021 inclusive. 2 La documentación necesaria para el tratamiento del punto 9 del orden del día de la asamblea general ordinaria y la documentación contable relativa al punto 3
del orden del día de la asamblea general ordinaria, se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía con la anticipación legal conforme lo establecido en el artículo 67, Ley 19.550. 3 Para el caso de que a raíz de la situación sanitaria relacionada con el COVID
el Gobierno Provincial y/o Nacional disponga de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pag. 1
Fondos de Comercio Pag. 8
Inscripciones Pag. 8
Sociedades Comerciales Pag. 8
Balances Pag. 24

restricciones que a la fecha de la celebración de las Asambleas convocadas impidan las reuniones presenciales, las asambleas convocadas se desarrollarán a cabo en igual fecha y horario bajo modalidad A Distancia, según RG N 25 G /
2020 de la I.P.J., a cuyo efecto: i Los accionistas en la comunicación de asistencia a las asambleas en los términos del art. 238 L.G.S., deberán consignar una dirección de correo electrónico válida para cursarle notificaciones; ii A los accionistas que confirmen la asistencia en tiempo y forma por la vía indicada, se les enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que hubieran comunicado al confirmar su asistencia, con el link de acceso y demás especificaciones necesarias para asistir a las asambleas -clave de ingreso, en su caso, etc. y iii Los accionistas participantes de las Asambleas A Distancia deberán remitir por correo electrónico al concluir las asambleas a la casilla registrada en el CIDI del Sr. presidente jorge@jorgezima.com el sentido de su voto en cada punto del orden del día.
5 días - Nº 324748 - $ 18904,50 - 30/07/2021 - BOE

MASTIL S.A.
BELL VILLE
CONVOCASE a los Señores Accionistas de MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- EXTRAORDINARIA para el día 13 de agosto de 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora mas tarde en segunda convocatoria, conforme RG IPJ 25/2020, por plataforma ZOOM
con el siguiente link para el ingreso: https
us02web.zoom.us/j/2520355768?pwd=N0RDTjlHSE1pV0I3eU9wcVhqRm5vZz09, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de las Asamblea. 2. Ratificación y Rectificación de Asamblea General Extraordinaria N 63 27/08/2020. 3. Consideración de los documentos previstos por el Art. 234, inc. 1 de la LGS

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