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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 101
CORDOBA, R.A., JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio.
NOTA 4: Se les recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse registradas bajo los términos del art. 118 o 123 de la Ley N19.550, debiendo acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en dichos términos a los fines de participar en la Asamblea. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda o por mandatario debidamente instituido. NOTA 5: La Asamblea se celebrará bajo la modalidad a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencias Zoom en el siguiente link https lafargeholcim.zoom.
us/j/91797636647. La contraseña y el instructivo de acceso y participación del acto asambleario, serán enviados a los señores accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, al día siguiente al cierre del registro de asistencia a ésta, es decir, con fecha 27 de mayo de 2020, a la Dirección de Correo Registrada y a otras direcciones que indiquen. En el caso de asistir a la Asamblea por representación de apoderados, los señores accionistas deberán remitir desde la Dirección de Correo Registrada a la Sociedad, al correo electrónico arg-notificaciones@lafargeholcim.com, con 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad exhibiendo su DNI, manifestar el carácter en el cual participan del acto a distancia e indicar el lugar donde se encuentran. Respecto al procedimiento para la emisión del voto a distancia por medios digitales, cada accionista será consultado individualmente en cada punto del orden del día para que ejerza su voto. Finalizada la Asamblea, la Sociedad enviará a la Dirección de Correo Registrada de cada accionista un documento resumiendo la o las propuestas respecto de cada uno de los puntos del orden del día tratado y el sentido de su voto la Constancia de Confirmación de Voto, debiendo los accionistas remitir desde la Dirección de Correo Registrada a la Sociedad a la casilla arg-notificaciones@lafargeholcim.com, dentro del plazo de 24
horas hábiles de finalizada la Asamblea, la Constancia de Confirmación de Voto confirmando el sentido del ejercicio de su voto, todo de conformidad con el Decreto N 1.280/14 de la Provincia de Córdoba. En el supuesto que la Constancia de Confirmación de Voto no sea remitida en el plazo previsto, los términos de la propuesta o las propuesta en la Constancia de Confirmación de Voto remitidos por la Sociedad
hubieran sido modificados por el accionista o el voto del accionista expresado en la Constancia de Confirmación de Voto sea contrario al ejercicio de su voto en la Asamblea, el voto del accionista respecto del punto del orden del día respecto del cual hubiera ocurrido tal situación será considerado por la Sociedad como una abstención. La firma por parte de los señores accionistas, personalmente o a través de sus representantes, del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas establecidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
5 días - Nº 257216 - $ 41272,25 - 06/05/2020 - BOE

AGROMETAL S.A.I.
MONTE MAIZ
CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de mayo de 2020 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, que se realizará fuera de los plazos dispuestos por las NORMAS de la Comisión Nacional de Valores, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de la Memoria y Anexo; los Estados Financieros, compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas; la Reseña Informativa;
la Información Adicional requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, 3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 que, expresadas en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre, asciende a $ 26.894.283.-., el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores; 4
Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019;
5 Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019;
6 Considerar la absorción de los resultados no asignados negativos al 31 de diciembre de 2019, que, expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre, ascienden a $ 97.771.078.-; 7 Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

término de tres ejercicios; 8 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 9 Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero del 2020;
Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es:
asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo para su presentación el día 15 de mayo de 2020.
5 días - Nº 256971 - $ 6675,30 - 30/04/2020 - BOE

Cámara Argentina de Cementerios Parque Privados CA.CE.PRI.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 14 de Mayo de 2020, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, en calle Lima 90, 4º Piso, Oficina 4, ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Elección de dos Asociados para elaborar y firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. Segundo: Consideración de la Memoria, Balance General y demás Estados Contables, incluyendo el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Tercero: Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. Cuarto: Aprobación del Presupuesto de Recursos, Inversiones y Gastos para el año 2020. Quinto: Ratificación de cambio de domicilio aprobada por la Comisión directiva. Sexto: Elección de las autoridades para el nuevo periodo estatutario. La Asamblea se realizará electrónicamente, utilizando la plataforma zoom, ingresando en: https us04web.
zoom.us/j/74280365918?pwd=dVdocDREeHZEU1RvNjhKMmFjN3V2UT09 ID de reunión:
742 8036 5918. Contraseña: 4dVCMT. La identificación y constatación de la participación en la Asamblea se hará mediante el correo electrónico: joscala333@gmail.com El padrón de socios en condiciones de asistir a la Asamblea y la documentación contable a tratarse están en
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