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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 75
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
VILLA MARIA
ASOCIACION MUTUAL DEPORTIVO
ARGENTINO

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a SECCION

SUMARIO

CALES SUPLENTES Y COMISION REVISORA
DE CUENTAS: 2 dos MIEMBROS TITULARES
y 2 dos MIEMBROS SUPLENTES,por el mandato de dos ejercicios.4 Temas varios.GOMEZ
A.Secretaria.Ledesma H. Presidente.Ciudad de Córdoba. 13 de marzo de 2020.
1 día - Nº 255112 - $ 376,82 - 02/04/2020 - BOE

MAT CBA972 de Fecha 29 de diciembre de 2017 Villa María, 11 de marzo de 2020 La comisión directiva de la Asociación Mutual Deportivo Argentino, convoca a los Sres. Asociados a la asamblea general ordinaria, a celebrarse el día lunes 18 de abril de 2020, a las 20 hs en la sede social, sito en calle San Juan 417, de la ciudad de Villa María, Córdoba, para tratar el siguiente orden del día. 1 Designación de dos 2 asociados para que suscriban el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2
Motivos por lo que la asamblea se lleva a cabo fuera de término. 3 Consideración del Balance General, cuenta de gastos y recursos, memoria de órgano directivo e informe de junta Fiscalizadora, correspondiente a los periodos 2017/2018
y 2018/2019 4 Puesta a consideración de las renuncias efectuada por tesorero, vocal titular 1, fallecimiento del secretario. 5 Elección del nuevo consejo directivo para que cubran las vacantes por el tiempo que resta el mandato. 6
Modificación del artículo 6 del estatuto social.
1 día - Nº 254594 - $ 760,30 - 02/04/2020 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE KARATE
Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día 24 de abril de 2020 a las 20 horas,en la calle Santiago Baravino Nro. 4690 Bº Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba,con el siguiente:ORDEN DEL DIA.1
Designación de dos 2 Asambleístas para que suscriban el acta conjuntamente con el Sr.Presidente y la Sra.Secretaria.2Consideración de la Memoria,Balance General,Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019.3Elección de las siguientes autoridades de la comisión directiva: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO,3tresVOCALES TITULARES,2dosVO-

ARROYITO
ARCOR
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, se convoca a los Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2020, a las 12:00 horas, en la sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio Económico N 59
iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3. Consideración de la gestión del Órgano de Administración y del Órgano de Fiscalización. 4. Ratificación de lo actuado por el Órgano de Administración, en relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5. Consideración de: i los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio; ii la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y/o de la Reserva Facultativa Para Futuras Inversiones; iii la absorción de Resultados No Asignados negativos; iv la distribución de dividendos en efectivo y/o la constitución de otras reservas facultativas. 6. Consideración de las remunera-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

Asambleas Pag. 1
Sociedades Comerciales Pag. 3

ciones al Órgano de Administración en miles de pesos, $ 212.015 en valores nominales, ascendiendo dicho importe reexpresado a valores constantes al 31 de diciembre de 2019 a la suma de, en miles de pesos, $ 275.406 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las retribuciones al Órgano de Fiscalización.
7. Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Órgano de Administración, y elección de los que correspondan. 8. Elección de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes, para integrar el Órgano de Fiscalización. 9.
Designación del Auditor Externo, y su suplente, que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N 60 y determinación de sus honorarios. 10. Consideración de la prórroga del programa global de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, aprobado mediante Asamblea General Ordinaria del 27 de febrero de 2010 y autorizado por la Comisión Nacional de Valores CNV mediante Resolución 16.439 del 25 de octubre de 2010, y prorrogado y ampliado mediante Asamblea General Ordinaria del 28 de noviembre de 2014, con autorización de la CNV por Resolución 17.849 del 30 de octubre de 2015, por un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización de la prórroga del programa por la CNV o el plazo máximo que pueda ser fijado por futuras reglamentaciones que resulten aplicables en cuyo caso el Órgano de Administración podrá decidir la extensión del plazo de vigencia. Ratificación del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el programa. Delegación en el Órgano de Administración, por un plazo de cinco años, de conformidad con el artículo 9º de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576 y sus modificatorias, con facultades de subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad, por un plazo de tres meses o el plazo máximo que pue-

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