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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 96
CORDOBA, R.A., LUNES 27 DE ABRIL DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

rales y valores morales art. 2, inc. 1º, inc. 3º e inc.
8º; Ampliar postulado programático relativo a Fundaciones art. 3 inc. 3º; Especificar y ampliar los medios a utilizar para la consecución de objetivos de la entidad art. 5, inc. 5º e incorporar el inc. 9º;
Incorporar la categoría de socio vitalicio incorporar al art. 6, el inc. 4º; Reglamentar la categoría de socio vitalicio incorporar como art. 21 bis; Duración de los mandatos de los miembros de la comisión directiva art. 23; Incorporar la figura de partícipes adscritos a la C.D., para incentivar la participación solidaria en la entidad y promover la formación de nuevos dirigentes incorporar como art. 32 bis;
Incorporar nuevas formas de comunicación a los socios de las convocatorias a asambleas y reducir tiempo de publicación por edictos art. 44 bis;
Incorporar normas estatutarias para el caso de disolución de la entidad incorporar como art. 56 bis.
3 días - Nº 256926 - $ 2836,53 - 27/04/2020 - BOE

AGROMETAL S.A.I.

unidad de medida corriente a la fecha de cierre, ascienden a $ 97.771.078.-; 7 Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios; 8 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 9 Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero del 2020; Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481
de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es: asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo para su presentación el día 15 de mayo de 2020.
5 días - Nº 256971 - $ 6675,30 - 30/04/2020 - BOE

MONTE MAIZ
CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de mayo de 2020 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, que se realizará fuera de los plazos dispuestos por las NORMAS
de la Comisión Nacional de Valores, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2
Consideración de la Memoria y Anexo; los Estados Financieros, compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas; la Reseña Informativa; la Información Adicional requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, 3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019
que, expresadas en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre, asciende a $
26.894.283.-., el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores; 4 Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2019; 5 Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 6 Considerar la absorción de los resultados no asignados negativos al 31 de diciembre de 2019, que, expresados en términos de la
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SANTA CATALINA DE HOLMBERG
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCA
A: Asamblea General Ordinaria el día 22 de Mayo a las 20:00 horas en el local social de Bomberos Voluntarios sito en la calle Paul Harris y Libertad de esta localidad, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA Primer punto: Lectura y consideración de memoria, balance general, cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias y cuadros anexos correspondientes al ejercicio número 27
cerrado el 31 de julio de 2019 he informe de la comisión revisora de cuentas. Luego de ser analizado entre los presentes resultan aprobados por unanimidad :1 Designación de dos socios que conjuntamente con el presidente y el secretario refrenden el acta de Asamblea.2 Explicación de los motivos por los cuales se realiza la presente asamblea fuera de término legal.3Lectura y consideración de memoria, balance general, cuadros demostrativos de recursos y gastos, y cuadros anexos correspondientes al ejercicio número 27 cerrado el 31 de julio de 2019 he informe de la comisión revisora de cuentas.4 Elección de la comisión escrutadora de votos, integrada por tres 3 miembros elegidos entre los asociados presentes.5 Elección de autoridades por dos años en reemplazo de las siguientes personas y cargos;
Vicepresidente BONVILLANI DANIEL OSVALDO
DNI 6.563.968, PROSECRETARIO GALLARDO
MARCELO OSVALDO DNI 18.105.219, PRO-TESORERO BLENGINO ANTONIO DNI 6.639.703
,se cubrirá el cargo de vocal titular por un año hasta finalización del mandato el 07 de Mayo de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2021 ya que el mismo paso a cubrir el cargo de vicepresidente, debido a la reestructuración de la comisión por renuncias, consta en acta con fecha 01 de Noviembre del 2019 ,y por el término de un año dos vocales suplentes, y dos titulares y un suplente de la Comisión Revisora de cuentas de los Sres.PAGLIARICCI SEBASTIAN AMERICO DNI
6.659.810 CAMBRIA CLAUDIO SALVADOR DNI
16.329.118,GRIMALDI ALEJANDRO JULIO DNI
22.325.031.LA SECRETARIA3 días - Nº 256975 - $ 2836,53 - 28/04/2020 - BOE

HOGAR DE NIÑOS DESDE EL CORAZÓN
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
MARCOS JUAREZ
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 22/04/2020, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 2.020, a las 20:00 horas, la que debido a la Medida de Aislamiento Social Obligatorio vigente y lo dispuesto por la Resolución 25/2020 de IPJ, se llevará a cabo mediante la Plataforma Digital Zoom, estando disponible en ese día y horario en el Facebook institucional Hogar de Niños Desde el Corazón el link correspondiente para el ingreso a la misma; para el supuesto que en dicha fecha haya cesado la medida antes citada la Asamblea se reunirá en forma presencial en la sede de la institución, cita en calle Deán Funes N 605 de la ciudad de Marcos Juarez; a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Lectura del acta de la anterior reunión. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de gastos y recursos e Informe de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.019. Fdo: Presidente de Comisión Directiva.
3 días - Nº 257070 - $ 2381,70 - 29/04/2020 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.
TICINO
CONVOCATORIA. Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de Mayo del año dos mil veinte, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba,, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente. 2º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
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