I want to know about...

3

a
Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 94
CORDOBA, R.A., VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de la gestión del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, y su retribución si correspondiere. 5 Designación de directores titulares y suplentes. 6 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Notas: a Asamblea a Distancia:
De conformidad con la Resolución 25-20 IPJ, la asamblea será realizada a distancia, mediante la utilización del sistema de videoconferencia, que permite: i la accesibilidad a la Asamblea de todos los participantes accionistas y/o sus apoderados, Directores, Gerente General, Síndicos y colaboradores; ii la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes; iii los señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica con audio e imagen durante el transcurso de la asamblea y iv la grabación de la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. A dichos efectos se informa: 1 El sistema a utilizarse será la plataforma ZOOM, al que podrá accederse mediante el link que será remitido por la Sociedad, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. 2 Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la casilla jtillard@lavozdelinterior.com.ar, At. Juan Tillard, con el contenido y recaudos indicados en el apartado b, sirviendo el envío como comprobante suficiente para la acreditación, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir hasta el 02 de mayo de 2020 a las 13 hs.
inclusive. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia; la Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados. 3 En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
4 Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter.
Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. 5 La documen-

tación a tratarse ha sido puesta a disposición de los Sres. Socios oportunamente en el domicilio de la sociedad. Sin perjuicio de ello se comunica que la misma se encuentra a disposición de los socios en formato digital y de necesitarse la misma deberá ser requerida al Sr. Juan Tillard a la direcciín de correo electronico indicada precedentemente, con la anticipación de ley. 6 En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea, verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados así como de los recaudos previstos en la Resolución IPJ 25-20. 7 La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes.
b Para el supuesto que al momento de la fecha de celebración de esta asamblea, no existiera una prohibición, limitación, o restricción a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N 297/2020, normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y/o demás normas dictadas o por dictarse sobre los recaudos y restricciones que deban cumplirse con motivo de la situación de emergencia y aislamiento, el Directorio podrá mediante hecho relevante comunicar la realización de la misma en forma presencial. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13de abril de 2020. Fdo. Osvaldo Salas Presidente del directorio.
5 días - Nº 256929 - $ 23558,25 - 28/04/2020 - BOE

AGROMETAL S.A.I.
MONTE MAIZ
CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de mayo de 2020 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, que se realizará fuera de los plazos dispuestos por las NORMAS de la Comisión Nacional de Valores, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de la Memoria y Anexo; los Estados Financieros, compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas; la Reseña Informativa;
la Información Adicional requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, 3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 que, expresadas en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre, asciende a $ 26.894.283.-., el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores; 4
Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019;
5 Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019;
6 Considerar la absorción de los resultados no asignados negativos al 31 de diciembre de 2019, que, expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre, ascienden a $ 97.771.078.-; 7 Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios; 8 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 9 Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero del 2020;
Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es:
asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo para su presentación el día 15 de mayo de 2020.
5 días - Nº 256971 - $ 6675,30 - 30/04/2020 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SANTA CATALINA DE HOLMBERG
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCA A: Asamblea General Ordinaria el día 22
de Mayo a las 20:00 horas en el local social de Bomberos Voluntarios sito en la calle Paul Harris y Libertad de esta localidad, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA Primer punto:
Lectura y consideración de memoria, balance general, cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias y cuadros anexos correspondientes al ejercicio número 27 cerrado el 31 de julio de 2019 he informe de la comisión revisora de cuentas. Luego de ser analizado entre los presentes resultan aprobados por unanimidad :1

2