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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 78
CORDOBA, R.A., MARTES 7 DE ABRIL DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

puntos: 1el Socio Gerente Jean Francois Mattei, pasaporte francés n90HP 143852 renuncia a su cargo, la cual es aceptada por el restante socio.
2se designa en su reemplazo al Sr. Stephane Paul Marie Christian Massiani, pasaporte francés n13CE45052 nacido el 23/12/1979 en Marsella, Francia, 39 años de edad, casado, de nacionalidad francesa, con domicilio real en Avenida de la Resistance 3091B, C.P. 83000, en Toulon, Republica Francesa, de profesión escribano, para ejercer el cargo de gerente, el cual es aceptado en ese mismo acto. 3se modificó y fijó la sede social en calle Boulevard Illia 396
piso 12 - DepartamentoD de la ciudad de Córdoba, Departamento capital, de la Provincia de Córdoba. Juzgado 26A. Inst. con.- soc. 2. Expediente caratulado: AINOMRA S.R.L.- INSC.REG.
PUB.- MODIFICACION CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOSN9004102..
Of. 10/02/20. Fdo: Luque Thelma Viviana.
1 día - Nº 255904 - $ 632,81 - 07/04/2020 - BOE

HOLCIM ARGENTINA S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM ARGENTINA S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia de Córdoba domicilio distinto al de la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 88
cerrado el 31 de diciembre de 2019; 3 Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: i destinar la suma de $ 134.091.972 al incremento de la reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento 5% de la ganancia neta del ejercicio bajo consideración;
y ii destinar el saldo remanente igual a la suma de $ 2.547.747.459 al incremento de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias, cuyo saldo
en caso ser aprobada la presente propuesta ascenderá al cierre del ejercicio bajo consideración a $ 4.226.008.827; 4 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2019; 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 por la suma de $ 129.797.053; 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 888.051 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 7 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N
89, que finalizará el 31 de diciembre de 2020; 8
Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 9 Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2020;
10 Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11 Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio; 12 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13 Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría; 14 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4 Piso, Humberto Primo 680, Córdoba X5000FAN o en Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1106ABJ, de 9:00
a 18:00 horas, hasta el día 25 de abril de 2020, inclusive. NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas, o datos de ins-

5 días - Nº 256018 - $ 24812 - 07/04/2020 - BOE

Centro Cívico del Bicentenario Rosario de Santa Fe 650

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Tel. 0351 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

Secretario Legal y Técnico: Fernando Pesci Jefe de Área Boletín Oficial Electrónico: Octavio Elías
http boletinoficial.cba.gov.ar
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cripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el carácter de la representación. Asimismo, los señores accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales y los siguientes datos de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, a los fines de que la Sociedad pueda cumplir con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de titularidad de un trust, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, del fiduciantes, fiduciarios, trustee o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deberán indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4: Se les recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse registradas bajo los términos del art.
118 o 123 de la Ley N19.550, debiendo acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en dichos términos a los fines de participar en la Asamblea. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda o por mandatario debidamente instituido.

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