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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 100
CORDOBA, R.A., MARTES 28 DE MAYO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Acta de Asamblea. 3ºPuesta a consideración del Balance General Ejercicio LX 01 de Abril 2018 al 31 de Marzo de 2019, Memoria Anual e Informe de la Junta Fiscalizadora. 4ºTratamiento y puesta a consideración para el incremento de la Cuota Social y Mantenimiento de Nichos y Urnas. 5ºTratamiento y puesta a consideración de las retribuciones para los miembros de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora, según Ley Nº20.321, Art.24º, Inc C. FUE APROBADO.
Siendo las 11:30 hs y sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión de la Comisión Directiva.
3 días - Nº 211403 - s/c - 30/05/2019 - BOE

Centro de Jubilados y Pensionados Colonia Tirolesa El Centro de Jubilados y Pensionados Colonia Tirolesa ha resuelto CONVOCAR a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA en la sede de la institución, sito en Ruta A 74 Km. 23 Ex 111, de la Localidad de Colonia Tirolesa, Dpto. Colón, Provincia de Córdoba, para el día 29 de Mayo de 2019
a las 16:00 horas con el siguiente Orden del Día, a saber: - Lectura del Acta Anterior. - Elección de 2dos miembros entre los presentes para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Órgano de Fiscalización, Notas y Cuadros Anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2018. - Elección de los miembros de La Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización con una duración de 2 dos años en el mandato. - Informe de las causales por las cuales se convoca fuera de término la Asamblea General Ordinaria Año 2018.
1 día - Nº 210846 - $ 1256,25 - 28/05/2019 - BOE

Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.
3.- Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de la ley 19.550. 4.- Aplicación de los resultados del ejercicio. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y a la Comisión Fiscalizadora. 5.- Consideración de la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de exclusión y admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea. 6.- Fijación para el próximo ejercicio de: a Máximo de Garantías a otorgar y la relación máxima entre Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b Costo de las garantías y la bonificación máxima que podrá conceder el Consejo de Administración; c Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de los Fondos Propios de la sociedad; d Política de Avales y Contracautelas. 7.- Consideración de la ratificación de lo resuelto por la Asamblea Especial de Clase B respecto de la retribución de los aportes realizados por los Socios Protectores al Fondo de Riesgo. Determinación de forma y fecha de pago. 8.- Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 9.- Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y en su caso la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva. NOTA: Se encuentra a disposición de los Accionistas en la Sede Social la documentación a tratar en el punto 2 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria.
Asimismo se recuerda a los accionistas la vigencia del art. 42 del estatuto, estando obligados a comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la fecha fijada, para la correspondiente inscripción en el Registro pertinente. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

S.G.R. CARDINAL
CONVÓCASE para el día 19 de junio de 2019, en calle Gob. José D. Gigena 1910 de la Ciudad de Córdoba a: 1 Asamblea Especial de Accionistas Clase B a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, para decidir sobre las provisiones, deducciones y reservas a constituir con los rendimientos del Fondo de Riesgo y, 2 Asamblea General Ordinaria de Accionistas a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
5 días - Nº 210849 - $ 14904 - 04/06/2019 - BOE

AVALES DEL CENTRO S.G.R.
CONVÓCASE para el día 19 de junio de 2019, en la sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 231, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs.
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.- Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciem-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

bre de 2018; 3.- Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts.
275 y 298 de la ley 19.550; 4.- Aplicación de los resultados del ejercicio. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y a la Comisión Fiscalizadora; 5.- Consideración de la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea; 6.- Fijación para el próximo ejercicio de: a Máximo de Garantías a otorgar y la relación máxima entre Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b Costo de las garantías y la bonificación máxima que podrá conceder el Consejo de Administración; c Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de los Fondos Propios de la sociedad; d Política de Avales y Contracautelas. 8.- Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 7.- Consideración de la renuncia de un Consejero Titular y un Consejero Suplente por la Clase B. Elección de reemplazantes hasta finalizar mandato; 8.- Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;
9.- Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y en su caso la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva. NOTA: Se encuentra a disposición de los Accionistas en la Sede Social la documentación a tratar en los puntos 2 y 3 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria. Asimismo se recuerda a los accionistas la vigencia del art.
42 del estatuto, estando obligados a comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la fecha fijada, para la correspondiente inscripción en el Registro pertinente. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
5 días - Nº 210850 - $ 13886,25 - 04/06/2019 - BOE

SITA S.A.
Se comunica a los Socios de SITA S.A. que el día 14 de junio de 2019 a las 16:00 horas, se realizará la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria y en caso de fracasase se realizará una hora después en segunda convocatoria, en Calle Duarte Quirós 433 P4 A de la ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Ratificación del pedido de conversión en concurso preventivo de la firma SITA S.A., en los términos del art. 6º de la Ley de Concursos y Quiebras y a los fines de dar cumplimento a la exigencia legal para continuar con dicho trámite. 2º Tratamiento de las renuncias de los miembros del directorio
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