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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CV - TOMO DCXXXVII - Nº 3
CORDOBA, R.A., JUEVES 4 DE ENERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

tres miembros suplentes de la Comisión Directiva y 2 dos miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas. 4 Resolver como se aplicarán los fondos provenientes de la venta de parte del terreno en el desarrollo del Polo Industrial y Productivo ha construirse en el predio que administra la Asociación.
3 días - Nº 134710 - $ 940,98 - 04/01/2018 - BOE

SITA S.A.
se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de Enero de 2018 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Calle Duarte Quirós 433 P4 A de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdova, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Fijación del número de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. Designación. 3.- Autorizaciones para efectuar las tramitaciones ante la autoridad de contralor. Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres.
Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a los efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas en los términos del artículo 238
de la Ley 19.550. el directorio 5 días - Nº 135158 - $ 1710,20 - 04/01/2018 - BOE

TICINO
NUTRIN S.A.
Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El Directorio de NUTRIN S.A. convoca a asamblea general ordinaria de accionistas fijada para el día lunes 15 de enero de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de calle Intendente Juan B. Lorenzati N 316, de la Localidad de Ticino, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Elección de dos asambleístas para verificar asistencia de votos y representación, y firmar acta de asamblea. 2 Lectura y consideración de la documentación a la que hace referencia el Art. 234 inciso primero, de la ley 19550, que corresponde al ejercicio N 19 cerrado el día 31 de marzo de 2017. 3 Aprobación de la memoria que corresponde al ejercicio N 19 cerrado el día 31 de marzo de 2017. 4 Consideración de la gestión de los directores que corresponde al ejercicio N 19 cerrado el día 31 de marzo de 2017.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes
por tres 3 Ejercicios. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art.
238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 12/01/2018 en la administración de NUTRIN S.A., en el horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 135303 - $ 3673,15 - 05/01/2018 - BOE

PLUS ULTRA S.A.
se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de Enero de 2018 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Calle Duarte Quirós 433 P4 A de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdova, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Fijación del número de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. Designación. 3.- Autorizaciones para efectuar las tramitaciones ante la autoridad de contralor. Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres.
Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a los efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas en los términos del artículo 238
de la Ley 19.550. el directorio 5 días - Nº 135159 - $ 1725,25 - 04/01/2018 - BOE

MORTEROS
COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA
MORTERENSE
Convocase a los señores asociados de COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA MORTERENSE, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Enero de 2018, a las 18,30 horas, a realizarse en el local administrativo, sito en calle Caselle Torinesse 434 de la ciudad de Morteros, donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos asociados asambleístas para que aprueben y firmen el acta de esta Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.- 2º Explicación de los motivos por los cuales la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Asamblea fue convocada fuera de término.- 3º Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución del Excedente, Cuadros Anexos, e Informes del Síndico y Auditor, correspondientes a nuestro 80º Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017.- 4º Elección de: a Una Mesa escrutadora compuesta de tres miembros. b Tres Consejeros Titulares, por dos ejercicios, en reemplazo de los señores Bartolomé Zopetti, Roberto V. Forneris y Osvaldo E.
Demarchi, por terminación de Mandatos. c Tres Consejeros Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Rosendo J. Villosio, Alfredo P. Bonansea y Hugo R. Bonino, por terminación de mandatos. d Un Síndico Titular y un Síndico Suplente, ambos por un ejercicio, en reemplazo de los señores Ricardo C. Giusiano y Miguel A.
Aodassio, por terminación de mandatos. El Secretario.
3 días - Nº 135435 - $ 1691,76 - 04/01/2018 - BOE

MORTEROS
ARGENBAL S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1
convocatoria para el día 24/01/2018, a las 21.00
hs en la sede social de la empresa sita en Italia N625, ciudad de Morteros, pcia de Córdoba, y en 2º convocatoria, en caso de fracaso de la anterior, para el mismo día una hora mas tarde. Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Notas, Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2017. 3
Consideración del destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 30/09/2017. 4 Asignación de los honorarios por las tareas desempeñadas durante el ejercicio comercial 2017, conforme a lo establecido en el art. 87 de la ley del Impuesto a las Ganancias y en concordancia con la última parte del art. 261 de la Ley Nº 19550.5 Aprobación de la gestión del directorio y gerencias. Se dispone que el cierre del libro Depósito de acciones y registro de asistencia a Asambleas ordenado por el art 238 de la Ley 19550 será el día 17/01/2018 a las 18.00 hs. Publíquese 5 días en el BOE.5 días - Nº 135584 - $ 2168,15 - 09/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CORDOBESA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA
Por Acta N 108 de la Comisión Directiva, de fecha 26/12/2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
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