Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 22/01/2018 - 3º Sección
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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
LUNES 22 DE ENERO DE 2018
AÑO CV - TOMO DCXXXVII - Nº 15
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
MONTE MAIZ
3
a
SECCION
conforme al Art. 238 de la ley 19550. Publíquese en el Boletín Oficial por 5 días. Córdoba, ---- de Enero de 2018.-
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
SUMARIO
Asambleas Pag. 1
Inscripciones Pag. 2
Notificaciones Pag. 2
Sociedades Comerciales Pag. 2
5 días - Nº 136334 - $ 3029,60 - 22/01/2018 - BOE
EL ACIERTO S.A.
SEGRANI S.R.L.
PRÓRROGA DE VIGENCIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 26/09/2017 se resolvió la elección de autoridades: Carlos Alberto Morel Vulliez, D.N.I. Nº 12.883.796, como Director Titular Presidente;
Ricardo Di Matteo, D.N.I. Nº 11.038.987, como Director Titular Vice-Presidente; Mónica Patricia Fernández, D.N.I. Nº 14.712.516 y Myriam Beatriz Di Giusto, D.N.I. Nº 12.051.929, como Directores Suplentes.
1 día - Nº 136555 - $ 145,20 - 22/01/2018 - BOE
Se convoca a los Sres. Socios de SEGRANI
S.R.L. anteriormente GRANILLO, SEGUI Y
COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a Asamblea para el día 30 de Enero del 2018, a las 9hs en primera convocatoria y a las 10 hs en segunda convocatoria, en el domicilio Ituzaingó nº 129, 5º piso, of. B de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1 Prórroga del término de vigencia de la sociedad SEGRANI S.R.L.
María Verónica Zamora, DNI 22.224.510; todos por el término de un ejercicio, es decir un año, según lo establece el Estatuto Social. Al tratar el Sexto punto del Orden del Día, Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio, resultaron electos como Síndico Titular: Cr. Raimundo Landín, DNI
8.009.894, Mat. Profesional: 10-4302-6, y como Síndico Suplente: Cr. Carlos Vicente Marraro, DNI 12.334.339, Mat. Prof.: 10-4624-7.
1 día - Nº 136567 - $ 771,28 - 22/01/2018 - BOE
LEONES
5 días - Nº 136425 - $ 848,20 - 22/01/2018 - BOE
HUINCA RENANCO
FERIOLI S.A
SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.
EL PELLON S.A.
Fecha de Asamblea: 06/02/2018. Convóquese a los Sres. Accionistas de EL PELLON S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06/02/2018 a las 15:00 hs. en la sede social sita en Campo San Francisco, ruta 35, km. 520, Zona Rural de la ciudad de Huinca Renanco, Provincia de Córdoba en 1º convocatoria y una hora más tarde en 2º convocatoria. Para tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2º Consideración y aprobación de la documentación indicada en el Art. 234, inc.
1, de la ley 19550, correspondiente al ejercicio N 14 finalizado al 31/07/2017. 3º Asignación de retribuciones a Directores conforme lo establecido en el Art. 87 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y en concordancia con lo establecido por la ley 19550. 4º Aprobación del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado al 31/07/2017. 5º Motivos de Tratamiento fuera de termino. 6 Prescindencia de la sindicatura. Se informa a los señores accionistas que el libro depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales será clausurado el 31/01/2018 a las 15:00 hs.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 2017-2018DISTRIBUCIÓN DE CARGOS
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 12 de Diciembre de 2017, Acta Nº 71, con asistencia de los accionistas que determinaban el quórum necesario, al tratar el Quinto punto del orden del día, Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de un ejercicio, se resolvió: fijar en siete 7 el número de Directores Titulares y en uno 1 el de Director Suplente. Asimismo, por reunión de Directorio llevada a cabo el 13 de Diciembre de 2017, que consta en el Acta Nº 675, éste quedó conformado de la siguiente manera: Presidente:
Señora Alejandra María del Milagro Pertile, DNI
14.536.838; Vicepresidente: Señora Marta Elena Carricaburu, DNI 10.683.107, Director Titular que reemplazará al Vicepresidente: Señor Rodolfo Gustavo Huergo, DNI 16.291.775; como Directores Titulares: Señores: Arq. Oscar Eduardo Curet, DNI 11.187.372, Lic. Juan José Aquilano, DNI 12.996.635, Lic. José Agustín Conte, DNI
25.858.064, y Cr. Eduardo Daniel Sánchez, DNI
14.664.116; como Directora Suplente: Señora
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El Directorio de FERIOLI S.A. convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a realizarse el día 05/02/2018 a las 10 hs en la sede social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad de Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 2º Rectificar la Asamblea de fecha 30/09/2013 que considera el Balance General del ejercicio Nº 7 finalizado el 31/12/2012, Inventario, Cuadro de Resultados, Memoria, Proyecto de Distribución de Resultados, y demás cuadros y Anexos exigidos por el artículo 234 de la Ley 19550. Distribución de honorarios a Directores. 3º Rectificar la Asamblea de fecha 24/09/2014 que considera el Balance General del ejercicio Nº 8 finalizado el 31/12/2013, Inventario, Cuadro de Resultados, Memoria, Proyecto de Distribución de Resultados, y demás cuadros y Anexos exigidos por el artículo 234 de la Ley 19550. Distribución de honorarios a Directores 4º Rectificar la Asamblea de fecha 30/07/2015 que considera el Balance General del ejercicio Nº 9 finalizado el 31/12/2014, Inventario, Cuadro de Resultados,
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