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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 252
CORDOBA, R.A., JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscripto por lo que la Asamblea es unánime. Se inicia la Asamblea para considerar el primer punto del orden del día que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se designa para suscribir el acta a los accionistas Hugo Carlos Mohaded y Javier Omar Meroli Galaverna. Pasando al segundo punto del orden del día que dice: Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria, por el ejercicio finalizado el 31 de Julio del 2016. El Sr.
Presidente manifiesta que en virtud de que todos los presentes en la reunión han tomado conocimiento de los documentos en consideración con la debida antelación y que los mismos están transcriptos en los libros contables respectivos, se puede omitir su transcripción en la presente acta. No obstante, se explica cada uno de los rubros del Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados, procediéndose posteriormente a la lectura completa de la memoria siendo todos los documentos aprobados por unanimidad. Con respecto al punto tercero del orden del día que reza: Consideración del Proyecto de distribución de utilidades por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2016 sobre la base de lo establecido en el último párrafo del Art. Nº 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Se escucha la propuesta de la accionista Graciela Alicia Galaverna que propone la siguiente distribución, la suma de pesos Cuatro millones ochocientos mil $4.800.000 en concepto de honorarios al Directorio, correspondiendo al Presidente Armando Omar Meroli la suma de pesos Dos millones trescientos cuatro mil $2.304.000; al vicepresidente Hugo Carlos Mohaded la suma de pesos Novecientos sesenta mil $960.000; al Director Titular Mario Diego Meroli la suma de pesos Setecientos sesenta y ocho mil $768.000 y a la Directora Titular Ayelen Mohaded la suma de pesos Setecientos sesenta y ocho mil $768.000.Puesta la moción a la consideración de los accionistas, la misma es aprobada por unanimidad. Acto seguido se pasa a considerar el punto cuarto del orden del día que reza: Distribución de dividendos por pesos Siete millones quinientos mil a los accionistas conforme a su participación en el Capital Social. Analizada la situación económica, financiera, de la empresa, expuesta por el señor Presidente Armando Omar Meroli,
acuerdo a la participación de cada accionista en el Capital Social de la empresa conforme al siguiente detalle: Al señor Armando Omar Meroli, la suma de pesos Tres millones setenta y cinco mil, al señor Hugo Carlos Mohaded, la suma de pesos Dos millones cien mil, a la señora Graciela Alicia Galaverna,, la suma de pesos Un millón ciento veinticinco mil, a la señora Felisa Fanny Lausero, la suma de pesos Cuatrocientos cincuenta mil, al señor Mario Diego Meroli, la suma de pesos Trescientos setenta y cinco mil, y al señor Javier Omar Meroli Galaverna, la suma de pesos Trescientos setenta y cinco mil. Importes que serán acreditados en la cuenta particular de cada accionista. Acto seguido se pasa a considerar el punto quinto del orden del día que reza:
Consideración de todo lo actuado por el Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2016. Luego de breves deliberaciones se aprueba en forma unánime todo lo actuado por el Directorio en el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2016. Con respecto al punto sexto del orden del día que reza: Cambio de Denominación Social Modificación del Artículo Primero del Estatuto Social, el Señor Presidente toma la palabra y dice que atento a que con fecha 8 de agosto de 2016 MEROLI HOGAR S.A. ha vendido ciertos activos que hacen a la venta de artículos para el hogar, muebles y afines a la empresa ELECTRO PUNTO NET S.A, CUIT 30-71144667-9, lo que ha incluido el uso del nombre comercial MEROLI por parte de ésta, es que a los fines de evitar confusiones con dicha empresa, propone efectuar la modificación del Artículo Primero del estatuto social en cuanto al cambio de la Denominación Social de MEROLI HOGAR S.A. por AMERO S.A.. Luego de un cambio de opiniones se aprueba la moción en forma unánime estableciéndose que la nueva denominación social es AMERO S.A., y en consecuencia el Artículo Primero del Capítulo I del Estatuto Social queda redactado del siguiente modo: ARTICULO
PRIMERO: Con la denominación AMERO S.A.
queda constituida una sociedad anónima con domicilio legal en la Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. El Directorio podrá mudar la sede social o legal, establecer agencias, sucursales, domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero.. No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las catorce horas.

ria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Calle Duarte Quirós 433 P4 A de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdova, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Fijación del número de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. Designación.
3.- Autorizaciones para efectuar las tramitaciones ante la autoridad de contralor. Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a los efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550. el directorio
los accionistas de manera unánime resuelven distribuir dividendos por la suma de pesos Siete millones quinientos mil que serán detraídos de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2016, estados contables aprobados por unanimidad en esta Asamblea en el punto dos del orden del día. Los dividendos se asignan de
1 día - Nº 135394 - $ 4459,96 - 28/12/2017 - BOE

bramiento de un Presidente y dos Asambleistas para firmar el acta ,2º nombramiento de una comisión verificadora de poderes, 3º motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera de termino,4º consideración de memoria y balance periodo 01012-2016 al 31-12-2016

PLUS ULTRA S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de Enero de 2018 a las 16:00 horas en primera convocato-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 135159 - $ 1725,25 - 04/01/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO CENTRAL DE BELL VILLE ASOCIACIÓN CIVIL
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Por Acta nº 419 de la Comisión Directiva, de fecha 19
de diciembre de 2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 de enero de 2018, a las 10,00 horas, en la sede social sita en calle Bv. Colón 681 de la ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente orden del día: 1Designación de dos 2 socios para suscribir junto al presidente y secretario el acta de asamblea.- 2 Consideración de la memoria de los ejercicios convocados.- 3 Motivo por lo cual se convoca fuera de términos dichos ejercicios.- 4Consideración y aprobación de los balances en general y estados contables correspondiente al ejercicio económico nº 93, cerrado el 30 de junio de 2015 y ejercicio económico nº 94 cerrado el 30 de junio de 2016.- 5 E l e c ción de autoridades titulares y suplentes para renovación total por vencimientos de mandatos.La Comisión Directiva 3 días - Nº 135484 - s/c - 02/01/2018 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE GIMNASIA
La Federación Cordobesa de Gimnasia convoca para el dia15 de enero de 2018 a las Hs. 20.- en la sede de la Federación Cordobesa de Gimnasia sita en calle Miguel de Arrambide 6166 de la Ciudad de Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria para tratar los siguientes temas :1º nom-

1 día - Nº 131978 - $ 183,80 - 28/12/2017 - BOE

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