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2016 - 2017 Año Brocheriano
JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 242
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
ROTATIVAS CÓRDOBA S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 30 En la localidad de Malvinas Argentinas
Provincia de Córdoba, a los 11 días del mes de Julio de 2014, siendo las 9 hs, en el domicilio social en la Manzana Nº 97 Lote 1 Colectora San Juan 1125 Barrio Segunda Sección de la Localidad de Malvinas Argentinas Ruta Nacional Nº 19 - Km. 12,5 de esta Provincia de Córdoba, los Señores Accionistas de ROTATIVAS
CÓRDOBA S.A., cuya nómina consta en el Libro de Asistencia a Asambleas General Ordinaria, representando la totalidad del capital social, con el objetivo de responder a la convocatoria. La que es unánime. El Sr Presidente declara abierto el acto y pone a consideración de los señores asambleístas el PRIMER PUNTO del orden del día que dice: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Se designa por unanimidad a los Sres Carlos Alberto Pérez
DNI. Nº 10.774.975 y Julio César del Valle Sabagh DNI. Nº 8.410.524 para suscribirla. Puesto a consideración el SEGUNDO PUNTO del orden del día que literalmente dice: 2 Aprobación de la memoria, balance general, estado de resultados y demás cuadros exigidos por ley, correspondiente al ejercicio económico Nº 25 finalizado el 31 de marzo de 2014. El Sr Presidente informa que con la debida antelación, obra en poder de los accionistas la documentación mencionada, solicitándoles que se omita transcribirla en el acta y se someta el tema a votación, luego de una pequeña deliberación, la misma es aprobada por unanimidad como así también, la gestión de los integrantes del Directorio. Puesto a consideración el TERCER PUNTO del orden del día que dice:3 Distribución de utilidades. Puesto a consideración y por unanimidad de votos presentes, se decide aprobar el proyecto de remuneraciones asignados. Por otro lado, y atento al compromiso asumido conforme según Acta de Asamblea Ordinaria Nº 28 del 29 de abril de 2013, no se retira suma alguna en concepto de utilidades del saldo de Resultados No Asignados, con excepción de los que correspondan
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a
SECCION

para retribución de los Directores. Pasa a tratarse el CUATRO PUNTO del orden del día que literalmente dice: 4 Distribución de utilidades futuras y determinación de las reservas. En función de la tramitación de un crédito que se encuentra en proceso de gestión y de conformidad a los requerimientos formulados por la entidad bancaria, surge necesidad por parte de los accionistas el compromiso de no distribuir utilidades, salvo las sumas que correspondan por honorarios de Directores, por un plazo de treinta y tres 33 meses a contar del 30 de septiembre de 2014, fecha en la que se vence el término asumido en igual sentido según se ha relacionado en el punto 3 supra. Luego de un detenido análisis del tema planteado, es sometido a votación la moción de que se trata, procediéndose a su aprobación en forma unánime. Puesto a consideración el QUINTO PUNTO del orden del día, que literalmente dice: 5 Disponer una reserva facultativa. En este sentido, el Señor Presidente manifiesta que con motivo de la gestión que se encuentra en trámite de un Crédito por ante el BANCO B.I.C.E. Banco de Inversión y Comercio Exterior y en cumplimiento de una exigencia del mismo a tales fines, es necesario constituir una Reserva facultativas por la suma de $
4.600.000.- por el término de 7 años, que es el plazo de duración del crédito aludido. Que dichos fondos serán obtenidos de los Resultados no Asignados y que correspondan a los períodos que abarque dicho plazo. Por otro lado y para el supuesto de que tal crédito no fuere aprobado u otorgado por cualquier causa que fuere, quedará sin efecto el compromiso de no distribuir utilidades conforme se ha establecido supra y que se relaciona con el Punto Cuarto del orden del día. También dejará de ser operativo el compromiso de constituir el fondo de reservas facultativas que se hace referencia en este punto, todo ello sin perjuicio de la capitalización y aumento de capital pertinente. Puesto a consideración y luego de un prolongado análisis, es aprobada esta moción por unanimidad. A continuación se pone a consideración el SEXTO
PUNTO del orden del día, que dice: 6 Incremento del capital social: En este sentido expresa el Sr Presidente, que a los fines de la gestión
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pag. 1
Notificaciones Pag. 15
Sociedades Comerciales Pag. 15

comercial de la empresa resulta imprescindible adecuar el capital social a la situación económica actual, a cuyo fin es oportuno disponer el incremento del mismo, que a la fecha se encuentra determinado en $ 100.000.- por la suma de $
3.900.000.-, con lo cual queda establecido en la suma total de $ 4.000.000.- representado por 4.000 acciones de $ 1.000.- valor nominal cada una de ellas. Que el incremento de que se trata se obtiene de los Resultados No Asignados que posee la sociedad y que surgen del Balance y Estado patrimonial cerrado al 31 de marzo de 2014, el cual ha sido aprobado por la Asamblea.
Tras un breve cambio de opiniones se aprueba la moción por unanimidad. A continuación se analiza el SÉPTIMO PUNTO del orden del día, que dice: 7 Adecuación del Estatuto al incremento de capital de que se trata. Que en mérito a lo resuelto en cuanto hace al incremento de capital, corresponde adecuar el Estatuto social a la normativa vigente y en tal sentido, debe reformarse la cláusula respectiva: a ARTICULO
QUINTO: El capital social es de $ 4.000.000.-representado por 4.000 acciones de $ 1.000.-cada una de ellas, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A con derecho a 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de la Ley Nº 19550 y b que por otro lado corresponde aclarar que el incremento de capital se hizo en la misma proporción de las respectivas tenencias accionarias, es decir, el cincuenta por ciento para cada accionista. Puestos a consideración los temas relacionados y las propuestas producidas al respecto en cada uno de los casos, son aprobados por unanimidad, ratificando en su totalidad el Estatuto Social en lo que no ha sido objeto de reforma. Para finalizar el Presidente de la Sociedad informa que no se han efectuado las publicaciones previstas en el Art. 237 de la Ley de Sociedades, por haberse adoptado las decisiones pertinentes por unanimidad. No habiendo
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