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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 242
CORDOBA, R.A., JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

más asunto que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12 hs del día de la fecha. ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 31
En la localidad de Malvinas Argentinas Provincia de Córdoba, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil catorce, siendo las 9 hs, en el domicilio social en la Manzana Nº 97 Lote 1
Colectora San Juan 1125 Barrio Segunda Sección de la Localidad de Malvinas Argentinas Ruta Nacional Nº 19 - Km. 12,5 de esta Provincia de Córdoba, los Señores Accionistas de
ROTATIVAS CÓRDOBA S.A., cuya nómina consta en el Libro de Asistencia a Asambleas General Ordinaria, representando la totalidad del capital social, con el objetivo de responder a la convocatoria. La que es unánime. El Señor Presidente declara abierto el acto y pone a consideración de los señores asambleístas el PRIMER PUNTO del orden del día que literalmente dice: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Se designa por unanimidad a los Sres Carlos Alberto Pérez DNI.
Nº 10.774.975 y Julio César del Valle Sabagh
DNI. Nº 8.410.524 para suscribirla. Puesto a consideración el SEGUNDO PUNTO del orden del día que dice: Incremento de la reserva facultativa. En este sentido, el Sr Presidente manifiesta que con motivo de la gestión que se encuentra en trámite de un Crédito por ante el BANCO
B.I.C.E. Banco de Inversión y Comercio Exterior y en cumplimiento de una exigencia del mismo a tales fines, es necesario incrementar la Reserva facultativas dispuesta oportunamente de $ 4.600.000.- por el término de 7 años, que es el plazo de duración del crédito aludido, en la suma de $1.000.000, por lo que tal Reserva pasa a ser por la suma de $ 5.800.000.-, manteniendo las demás condiciones establecidas con anterioridad. Que dichos fondos serán obtenidos de los Resultados no Asignados y que correspondan a los períodos que abarque dicho plazo.
Por otro lado y para el supuesto de que tal crédito no fuere aprobado u otorgado por cualquier causa que fuere, quedará sin efecto el compromiso de no distribuir utilidades conforme se ha establecido en la Asamblea General Ordinaria Nº 30. También dejará de ser operativo el compromiso de constituir el fondo de reservas facultativas que se hace referencia en este punto, todo ello sin perjuicio de la capitalización y aumento de capital pertinente. Puesto a considera-

te, teniendo en consideración el estado actual de las obligaciones asumidas y los resultados de la actividad desarrollada, resulta imprescindible adecuar el capital social a la situación económica actual, a cuyo fin es oportuno disponer el incremento del mismo, que a la fecha se encuentra determinado en $ 4.000.000.- por la suma de pesos $ 5.900.000.-, con lo cual queda establecido en la suma total de $ 9.900.000.- representado por 9.900 acciones de $ 1.000.- valor nominal cada una de ellas. Que el incremento de que se trata se obtiene de los Resultados No Asignados que posee la sociedad y que surgen del Balance y Estado patrimonial cerrado al 31 de marzo de 2014, el cual ha sido aprobado por la Asamblea. Tras un breve cambio de opiniones se aprueba la moción por unanimidad. A continuación se analiza el CUARTO PUNTO del orden del día, que dice: Adecuación del Estatuto al incremento de capital de que se trata. Que en mérito a lo resuelto en cuanto hace al incremento de capital, corresponde adecuar el Estatuto social a la normativa vigente y en tal sentido, debe reformarse la cláusula respectiva, la que se transcribe: a ARTICULO QUINTO: El capital social es de $ 9.900.000.- representado por 9.900
acciones de $ 1.000.-cada una de ellas, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A
con derecho a 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de la Ley Nº 19550 y b que por otro lado corresponde aclarar que el incremento de capital se hizo en la misma proporción de las respectivas tenencias accionarias, es decir, el cincuenta por ciento para cada accionista. Puestos a consideración los temas relacionados y las propuestas producidas al respecto en cada uno de los casos, son aprobados por unanimidad, ratificando en su totalidad el Estatuto Social en lo que no ha sido objeto de reforma. Para finalizar el Presidente de la Sociedad informa que no se han efectuado las publicaciones previstas en el Art. 237 de la Ley de Sociedades, por haberse adoptado las decisiones pertinentes por unanimidad. No habiendo más asunto que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12 hs del día de la fecha. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA En la localidad de Malvinas Argentinas de la Provincia de Córdoba, a los 4 días del mes de noviembre de
cia a Asambleas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, representando la totalidad del capital social, con el objetivo de responder a la convocatoria. La que es unánime.
El Señor Presidente declara abierto el acto y pone a consideración de los señores asambleístas el PRIMER PUNTO del orden del día según Acta de Directorio Nº 111 de fecha 13 de octubre de 2015, que dice: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Se designa por unanimidad a los Señores Carlos Alberto Pérez DNI. Nº 10.774.975 y Julio César del Valle Sabagh DNI. Nº 8.410.524 para suscribirla. Puesto a consideración el SEGUNDO PUNTO del orden del día que literalmente dice: 2
Ratificación de lo resuelto en las Asambleas Ordinarias Nº 30 y 31 de fechas 11 de julio de 2014
y 17 de diciembre de 2014, respectivamente. El Sr Presidente informa que atento a la observación formulada por Inspección de Personas Jurídicas con relación al modo de la reforma del estatuto y aumento de capital social en las actas de referencia, es necesario proceder a ratificar en su totalidad dichas Asambleas y las resoluciones adoptadas y que constan en las mismas.
Puesto a consideración de los presentes es aprobada por unanimidad tal moción quedando ratificados los instrumentos mencionados. Para finalizar el Presidente de la Sociedad informa que no se han efectuado las publicaciones previstas en el Art. 237 de la Ley de Sociedades, por haberse adoptado las decisiones pertinentes por unanimidad. No habiendo más asunto que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12 hs del día de la fecha. 09,oo horas, en el domicilio social en la Manzana Nº 97 Lote 1
Colectora San Juan 1125 Barrio Segunda Sección de la Localidad de Malvinas Argentinas
Ruta Nacional Nº 19 - Km. 12,5 de esta Provincia de Córdoba, los Señores Accionistas de ROTATIVAS CORDOBA S.A., cuya nómina consta en el Libro de Asistencia a Asambleas General Ordinaria, representando la totalidad del capital social, con el objetivo de responder a la convocatoria. La que es unánime. El Señor Presidente declara abierto el acto y pone a consideración de los señores asambleístas el PRIMER PUNTO
del orden del día que literalmente dice: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Se designa por unanimidad a los Señores Carlos Alberto Pérez DNI. Nº
ción y luego de un prolongado análisis, es aprobada esta moción por unanimidad. A
continuación se pone a consideración el TERCER PUNTO del orden del día, que dice: 3 Incremento del capital social: En este sentido expresa el Señor Presidente, que a los fines de la gestión comercial de la empresa y especialmen-

2015, siendo las 12 hs, en el domicilio social en la Manzana Nº 97 Lote 1 Colectora San Juan 1125 Barrio Segunda Sección de la Localidad de Malvinas Argentinas Ruta Nacional Nº 19 Km. 12,5 de esta Provincia de Córdoba, los Señores Accionistas de ROTATIVAS CÓRDOBA
S.A., cuya nómina consta en el Libro de Asisten-

10.774.975 y Julio César del Valle Sabagh DNI.
Nº 8.410.524 para suscribirla. Puesto a consideración el SEGUNDO PUNTO del orden del día que literalmente dice: 2 Aprobación de la memoria, balance general, estado de resultados y demás cuadros exigidos por ley, correspondiente al ejercicio económico Nº 25 finalizado el 31

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