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TRAYECTORIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

TRAYECTORIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Convocase a Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria para el día 30/10/2018 a las 10 hs. y la segunda convocatoria a las 11 hs., en Sarmiento 811, piso 6, CABA para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 – inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.

3) Consideración sobre el destino de los resultados no asignados.

4) Elección de tres Directores Titulares por terminación de mandato.

5) Elección de un Director Suplente por terminación de mandato.

6) Aprobación de la gestión del Directorio.

7) Consideración de las remuneraciones a miembros del Directorio.

8) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes; por terminación de mandatos.

9) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

10) Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

11) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 21/09/2018 EDUARDO ISAAC HONORIO BARCAROLO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 12/10/2018 N° 76317/18 v. 19/10/2018