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TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 31 de octubre de 2018, a las 10:00 hs en primera convocatoria y para el mismo día, a las 11:00 hs en segunda convocatoria en el supuesto que fracase la primera.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

2º) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/18 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión fiscalizadora durante el período hasta la celebración de la Asamblea.-

3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.-

4º) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.-

5º) Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico administrativas de los señores directores Claudio César Seleme, Jacinto Seleme y Juan Eduardo A. Gatti.(art. 261 in fine de la ley 19.550).-

6º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.-

7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres suplentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 2/11/2017 CLAUDIO CESAR SELEME - Presidente

e. 12/10/2018 N° 76652/18 v. 19/10/2018

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Claudio César Seleme

Jacinto Seleme

Juan Eduardo