Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 29/7/2022 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
GACETA OFICIAL Nº 147
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 29 de julio de 2022
accionistas a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo el día jueves 11 de agosto de 2022, a las 09:00 horas, en su domicilio social sito en Río Blanco Nº 874 casi Genaro Romero, Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Elección de miembros del Directorio. 3. Asuntos Varios. 4. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil.
El directorio Depósito Nº 3065453
Venc.: 2-VIII-22
PUNTO DOC SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de Punto Doc Sociedad Anónima con convoca a sus accionistas a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo el día jueves 11 de agosto de 2022, a las 09:00 horas, en su domicilio social sito en calle Virgen del Rosario Nº 113, Itauguá, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Inventario, Cuadro Demost rativo de Pérd idas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 3.
Elección de Miembros del Directorio, Sindico Titular y Suplente, fijación de la retribución de los miembros del Directorio y del Síndico Titular.
4. Destino de los Resultados Acumulados y Resultado del Ejercicio. 5.
Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil.
El directorio Depósito Nº 3065454
Venc.: 2-VIII-22
IMPORTADORA Y EXPORTADORA FÉNIX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de IMPORTADORA Y EXPORTADORA FÉNIX S.A. de conformidad con lo establecido en el Título de las Asambleas Generales de los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 10 de agosto del 2022, a las 14:00
horas, en el local social, situado sobre la calle Natalicio Talavera el Juan E. OLeary, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de Asamblea y de los Accionistas, que suscribirán el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio del 2021.
Distribución de utilidades. Elección de Directores Titulares y Suplentes, designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus retribuciones. Se recuerda a los Accionistas, que en conformidad al Art. 1084 de los Estatutos Sociales, deberán depositar sus acciones en la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para el acto asambleario, para tener derecho de asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3065456
Venc.: 3-VIII-22
PREMIUM UNLIMITED S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y las disposiciones legales vigente se convoca a loa Señores accionistas de PREMIUM UNLIMITED S.A. a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 2 de Agosto del 2022 a las 10:00 hs. en su sede Social sito en la casa Nº 575 de la calle España c/ Jaime Bestard, para tratar el siguiente orden del día: 1:
Lectura de Balance General. 2: Elección de Autoridades. 3: Elección de Síndico.
El directorio Depósito Nº 3065455
Venc.: 4-VIII-22
AURORA S.A. DE SERVICIOS Y MANDATOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accion istas de la Sociedad AURORA S.A. DE SERVI CIOS Y
MANDATOS, a llevarse a cabo el día 8 del mes de agosto del corriente año a las 10:30, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2017,
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31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021. 3- Destino de las Utilidades. 4Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de remuneraciones, de los Directores y Síndico. 7- Designación de tres accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3065458
Venc.: 4-VIII-22
VMV S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad VMV S.A., a llevarse a cabo el día 8 del mes de agosto del corriente año a las 16:30, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31
de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021. 3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de remuneraciones, de los Directores y Síndico. 7- Designación de tres accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3065459
Venc.: 4-VIII-22
LYSAMVEC S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad LYSAMVEC S.A., a llevarse a cabo el día 8
del mes de agosto del corriente año a las 14:30, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrados al 31 de Diciembre de 2021. 3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de remuneraciones, de los Directores y Síndico.
7- Designación de tres accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3065460
Venc.: 4-VIII-22
AGROGANADERA ITAJA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convóquese a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de la firma AGROGANADERA
ITAJA S.A. a realizarse el día lunes 08 de Agosto de 2022, a las 19:00 hs en única convocatoria, en las oficinas de la sociedad, sito en Juan de Salazar Nro. 657 esq. Prof. Ramírez para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 2. Destino del Resultado económico del Ejercicio 2021. 3. Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente para el ejercicio 2022. 4. Designación de Directores y fijación de las remuneraciones de los Directores y del Sindico Titular para el Ejercicio 2022. 5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario de la misma, cumpliendo así con lo establecido en los Estatutos Sociales. Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el Artículo de los Estatutos Sociales sobre el depósito de acciones o certificados de las mismas, hasta con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, para tener derecho a participar de las deliberaciones de la misma.
El directorio Depósito Nº 3065461
Venc.: 4-VIII-22
ALMUDENA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convóquese a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de la firma ALMUDENA S.A. a realizarse el día lunes 08 de Agosto de 2022, a las 19:00 hs. en única convocatoria, en las oficinas de la sociedad, sito en Florencio Fernández esq. Tte. Rojas 890, para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 2. Destino del Resultado económico del Ejercicio 2021. 3. Designación de un Síndico Titular y un Sindico Suplente para el ejercicio 2022. 4. Designación de Directores y fijación
