Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 5/7/2022 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 5 de julio de 2022
GACETA OFICIAL Nº 129
GACETA OFICIAL
SECCIÓN AVISOS Y ANUNCIOS
PÁGINA 22
Asunción, 5 de julio de 2022
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NAVI CAPITAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de NAVI CAPITAL S.A. para el día 7 de julio de 2022 a las 14:30 horas, en el local de la Sociedad sito Súper Carretera Itaipú Av. Carlos Antonio López - Hernandarias, para considerar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.21. 3. Elección de Miembros de Directorio. 4. Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 5. Remuneración de los miembros del Directorio y Síndico. 6. Distribución de Utilidades. 7. Elección de dos accionistas para suscribir Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales Artículo Vigésimo Sexto: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada SIC. Igualmente, y en concordancia con lo dispuesto en los estat utos sociales, la Asamblea de Accionistas quedara válidamente constituida en segunda convocatoria en la participación del 30% del capital representado presente en la misma, una hora después de la fijada para la primera.
El directorio Depósito Nº 3065355
Venc.: 5-VII-22
EMPRENDIMIENTOS SANTA ELENA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de EMPRENDIMIENTOS SANTA ELENA S.A., a realizarse día viernes 08 de julio de 2022 a las 09:00 horas en el domicilio social, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del directorio, Balance General, Estado de Resultados, Inventario e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020
y 2021. 3. Designación de los Miembros del Directorio y Síndico y la fijación de su remuneración. 4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2020 y 31/12/2021. 5. Designación de un Accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de as acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Sin otro particular y no habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la sesión.
El directorio Depósito Nº 3065356
Venc.: 5-VII-22
GRUPO 40 S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio
NÚMERO 129
de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de GRUPO 40 S.A., a realizarse día jueves 07 de julio de 2022 a las 09:00 horas en el domicilio social, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del directorio, Balance General, Estado de Resultados, Inventario e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2021. 3. Designación de los Miembros del Directorio y Síndico y la fijación de su remuneración. 4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2021. 5. Designación de un Accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Sin otro particular v no habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la sesión.
El directorio Depósito Nº 3065357
Venc.: 5-VII-22
SOLER GALIANO ARQUITECTURA - INGENIERÍA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad SOLER GALIANO ARQUITECTURA
- INGENIERÍA S.A., a llevarse a cabo el día 6 del mes de julio del corriente año a las 16:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 3- Destino de las Utilidades.
4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3065358
Venc.: 5-VII-22
SOGA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad SOGA S.A., a llevarse a cabo el día 6
del mes de julio del corriente año a las 14:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021. 3- Destino de las Utilidades. 4Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Depósito Nº 3065359
El directorio Venc.: 5-VII-22
